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Mokrane AIT HAMMOUD

PARIS

En résumé

Actuellement, je travaille sur SironAML (un Outil de lutte anti-blanchiment d'argent) à Société Générale La Défense. Cet outil (SironAML) aide à la détection des opérations suspectes et des clients présentant des comportements inhabituels grâce aux indicateurs (scénarios de blanchiment) qu’on aura à paramétrer. Un score, c'est-à-dire le nombre de points de pénalités, est accordé à chaque indicateur suivant l’importance de l’opération correspondante.

J'interviens aussi sur le projet FATCA qui a pour objet de contraindre les établissements financiers étrangers établis hors des Etats-Unis (Foreign Financial Institutions ou FFI) à déclarer à l'administration fiscale américaine (Internal Revenue Service ou IRS) les revenus des bénéficiaires directs et indirects qui sont des contribuables américains concernés par le dispositif.

Entreprises

  • MALTEM Consulting - en prestation pour Société Générale - Consultant BI (Informatique Décisionnelle)

    2013 - maintenant - Suite des travaux sur le projet de lutte anti-blanchiment d'argent (SironAML)

    - Projet FATCA:
    - Détection et classification: Identification de la population des clients américains et détermination et positionnement du statut FATCA dans le cadre des processus suivants :
    - Contrôle de la cohérence des données :
    - Gestion des erreurs fonctionnelles et techniques
    - Traçabilité : Piste d‘audit sur toutes les modifications pour certification de l‘IRS
    - Reporting réglementaire au format IRS (XML)
    - Tests fonctionnelles et techniques de la solution

    - Outils techniques utilisés: Suite Microsoft BI (SSIS et SSRS).

  • Société Générale - Ingénieur d'Etudes et de Développement

    PARIS 2013 - 2013 SironAML (un Outil de lutte anti-blanchiment d'argent) à Société Générale - La Défense, dans le cadre de la mise en place de la nouvelle version de cet outil et de la déployer au sein des 40 filiales internationales du groupe Société Générale, ma mission consiste au:
    - Développement d'outils informatiques pour l'analyse des données (développement de procédures stockées, Triggers... sous SQL Server et PL/SQL),
    - Contrôle des données extraites par les filiales internationales pour alimenter le l'outil SironAML (SQL),
    - Paramétrage et test du moteur de règles permettant la détection de transactions suspectes (Syntaxe Siron et SQL),
    - Mise en place d'un système de gestion de version et de livraison des mises à jour des règles (Package) aux différentes filiales,
    - Analyse et Reporting des résultats de Scoring,
    - Rédaction des documentations associées (Français et Anglais),
    - Assistance technique et fonctionnelle aux filiales (Français et Anglais).

  • SONATRACH - Stagiaire

    2010 - 2010 Installation et Maintenance des réseaux

  • Agence de communication EVEREST - Analyste & Développeur Web

    2010 - 2011 Réalisation de sites web

  • Collectif Culturel & Scientifique ITHRENE - Président

    2009 - 2011 Conférences & Débat, Concours éducatifs et culturels, excursions, galas...

  • Collectif Culturel & Scientifique ITHRENE - Sécrétaire Général

    2006 - 2009 Conférences & Débat, Concours éducatifs et culturels, excursions, galas...

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