Mes compétences :
Compliance officer
Kyc
AML
Investigation
Conformité
Sécurité
Intelligence économique
Réseau
Arts martiaux
Entreprises
Solucom
- Consultant confimé
puteaux2015 - maintenant
Western Union
- Compliance controller
Englewood2012 - 2014Audit AML/FT des agents indépendants de France. Analyse des fraudes, réquisition judiciaire, reporting
Consultant
- Consultant maîtrise des risques
2012 - 2014KYC/AML, analyse et maîtrise des risques pénaux, corruption mais également des risques bancaires (blanchiment, fraudes, contrepartie, image)
Intelligence Economique: recherche et analyse d'informations , mise en évidence de réseaux, investigations financières.
Maîtrise de risques de contrefaçon notamment sur Internet ( monitoring de réseau sociaux et moteurs de recherches, mise en place d'outils de veille, mapping, recherche d'informations...)
Banque
- Responsable du pôle Intelligence Economique et renseignement financier
2010 - 2012En charge à la demande de l'analyse d'honorabilité des clients et futurs clients de ma banque.
Recherches sur les activités d'une entreprise donnée, sa structure, son actionnariat, son management, sa réputation, son respect des réglementations anti-corruption, son environnement sectoriel et pays.
Vérification des registres du commerce, bases de données, statuts, comptes et autres documents officiels. A la lumière de l'ensemble de ces éléments
Synthèse à l'aide d'une grille d'évaluation du risque d'entrée en relation d'affaires.
Recherche sur le Web et maîtrise les outils bureautiques courants mais également différentes techniques de recherche.
Détection des fraudes qu'elles soient internes ou externes, nationales ou internationales
Analyses et veilles géopolitiques à destination des directions afin d'éclairer leur prise de décision.
Ministère de la Justice
- Stagiaire section instruction Pôle financier de Paris
Paris2008 - 2008
BRED
- Analyste risques opérationnels et lutte contre le blanchiment
Paris2008 - 2010analyse fraudes, mise en place d'outils de prévention, mise à niveau de la sécurité, investigation en matière de lutte contre le blanchiment, financement du terrorisme et fraudes en tout genre, Intelligence économique