Ornella MABAMBA

En résumé

Entreprises

• Cnova Pay - Chargé de conformité

  2017 - 2018

• Cdiscount.Com - Assistance Conformité KYC

  Bordeaux 2016 - maintenant Investigation et contrôles dossiers sensibles
  Mise en place de procédures

• Crédit Agricole - Assistante Conformité

  Montrouge 2014 - 2016 Mise en conformité règlementaire des dossiers clients
  Contact client
  Information client sur les risques de non conformité
  

• Crédit Agricole - Analyste risques de conformité et sécurité financière

  Montrouge 2014 - 2014 Mise en œuvre au quotidien des procédures AML/KYC:
  Analyse d’alertes Sécurité Financière
  Surveillance opérations bancaires
  Rédaction déclaration de soupçon TRACFIN
  Analyse des dossiers d’entrées en relation
  Investigations et analyses des dossiers sensibles et à risque AML/KYC élevé
  Actualisation du plan de contrôle permanent
  Révision de la cartographie des risques opérationnels
  Rédaction de procédures pour migration
  Mise en conformité des dossiers clients
  
  

• Chronodrive - Préparatrice de commandes - Livreuse

  CROIX 2013 - 2013 Préparation de commandes

• Agence Départementale d'Information sur le Logement 45 - Agent administratif

  2011 - 2011 Accueil physique et téléphonique
  Prise de rendez-vous
  Veille juridique
  Gestion des plannings

• Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes - Médiateur locatif et responsable communication

  2011 - 2011 Tenue d'un blog
  Animation atelier
  Mise en place d'une bourse au logement
  Visites appartements
  Négociation avec les bailleurs

• Régie immobilière de la part dieu - Stagiaire gestion immobilière

  2010 - 2010 Relance impayés
  Gestion comptes propriétaires
  Revalorisation des loyers
  Préparation assemblée générale

• SNCF - Employée commerciale

  2010 - 2010 Tenue d'un guichet
  Vente billets et abonnements
  Information voyageurs

Formations

• IAE

  Toulouse 2013 - 2014 Audit fiscal et comptable
  Contrôle de gestion
  Audit juridique
  Audit social
  Droit des affaires
  Management international
  
  

• Université Des Sciences Sociales Toulouse 1

  Toulouse 2011 - 2012 Disciplines abordées :
  Gestion financière
  Contrôle de gestion
  Organisation des entreprises
  Informatique
  Droit du travail

Réseau

• Bérénice LEMOINE

• Camille CARTON

• Expert DOMOTIC

• Guerin ADELINE

• Jean-Philippe PEYROT

• Jerome DASTE

• Ouiam BENCHOUAI

• Patrice FORNALIK

• Pierrick COUSIN

• Vianney FIARD