Mes compétences :
Droit commercial international/contrats/conformité
KYC/AML
Entreprises
Banque Espirito Santo et de la Vénétie (BESV)
- Juriste conseil
2015 - maintenant- Conseil sur le montage de dossiers de financement complexes
- Validation de conventions de crédit, de garanties, et des contrats de services relatifs à l'activité bancaire et à la gestion privée,
- Veille juridique et réglementaire
GDF SUEZ TRADING
- Juriste KYC/AML
2014 - 2015Revue du stock des contreparties existantes et prospect (Corporate et institutions financières)
Production des rapports d'activité et de suivi des dossiers
BANQUE BIA
- Responsable conformité, juridique et contentieux
2002 - 2013* Elaboration et mise en place de contrats (crédits syndiqués, crédits aux entreprises et aux particuliers)
* Elaboration et mise en place de garanties et sûretés (garanties à première demande, Stand-by letter of credit, gages-espèces, actes de cautionnement)
* Assistance juridique aux opérationnels
* Veille légale et réglementaire
* Mise en place et contrôle de la bonne application des procédures de conformité
* Elaboration et mise à jour d'une cartographie des risques de non-conformité
* Reporting auprès de la Direction générale et du comité des risques
