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Philippe VIREY

Paris

En résumé

Pas de description

Entreprises

  • Agence française de développement - Inspecteur-auditeur

    Paris 2015 - maintenant Missions d'audit et d'inspection (siège et réseau)

  • Agence Française de Développement - Chargé de mission Conformité principal

    Paris 2012 - maintenant Contrôle de conformité des opérations du Groupe AFD
    Expertise LCBFT
    Relations avec les autorités (ACP, Tracfin)
    Conception de modes opératoires
    Formation de personnel et élaboration des outils de formation
    Cartographie des risques

  • Agence Française de Développement - Chargé de mission Conformité

    Paris 2009 - 2011 Contrôle de conformité des opérations du Groupe AFD
    Expertise LCBFT
    Formation de personnel
    Chef de projet (mise en place d'un programme e-learning de formation LCBFT au sein du Groupe AFD)

  • Commission Bancaire (Autorité de Contrôle Prudentiel) - Chargé de mission Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCBFT)

    2008 - 2009 Délégation au contrôle sur place : missions d'inspection d'institutions financières sur le volet LCBFT, rédaction de rapports
    Service des Affaires Juridiques : analyse et traitement des rapports d'inspection (volet LCBFT)
    Formation de personnel en matière LCBFT

  • TRACFIN - Enquêteur analyste financier

    2003 - 2008 Analyse d'opérations financières et rédaction de rapports à l'attention des autorités judiciaires
    Gestion d'un portefeuille de professionnels (secteur banques et compagnies d'assurance)
    Formation de professionnels en matière LCBFT
    Expertise LCBFT auprès de cellules de renseignements financiers étrangères

  • Direction générale des douanes - Inspecteur des douanes

    2001 - 2003 Enseignant à l'Ecole Nationale des Douanes
    Formation des inspecteurs élèves
    Matières enseignées : fiscalité, comptabilité commerciale

  • Etat major de la Marine - Service militaire

    1999 - 2000

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

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