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BMCE BANK OF AFRICA
- Cadre Financière Etudes et Performances du Réseau Pilotage Commercial
2019 - maintenant
BMCE BANK OF AFRICA - Cadre Financière Etudes et Performances du Réseau
Pilotage Commercial
- Prendre en compte les données financières et tous les éléments susceptibles de modifier l'évolution et la
rentabilité de la Banque et des agences.
- Analyser sa situation financière, ses bénéfices, ses perspectives de croissance.
- Étudier ses méthodes de gestion, ses ressources humaines, ses stratégies de développement, son
environnement économique et social.
- Élaborer une synthèse et rédiger un rapport.
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Bmce Bank
- Cadre Financière Etudes et Performances du Réseau ; Pilotage Commercial
2019 - maintenant
- Prendre en compte les données financières et tous les éléments susceptibles de modifier l’évolution et la rentabilité de la Banque et des agences.
- Analyser sa situation financière, ses bénéfices, ses perspectives de croissance.
- Étudier ses méthodes de gestion, ses ressources humaines, ses stratégies de développement, son environnement économique et social.
- Élaborer une synthèse et rédiger un rapport.
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BMCE BANK OF AFRICA
- Sécurité Financière KYC/FATCA Compliance Groupe
2018 - 2019
BMCE BANK OF AFRICA - Sécurité Financière KYC/FATCA Compliance Groupe
-Contrôle et identification stricte des participants, contrôle et suivi exhaustif de la documentation légale
reçue
- Mener les actions internes nécessaires en cas d'incident lors des contrôles KYC
- Transcription des participants dans le système interne de la banque et suivi de sa mise à jour
- Suivi administratif et électronique de la documentation relative aux participants
- Effectuer les contrôles de premier et second niveaux relatifs aux données signalétiques
- Suivi du processus d'indemnisations aux actionnaires
- Participation à l'élaboration et mise à jour de procédures en matière de KYC.
- Définir les contrôles inclus dans FATCA,
- Analyser les résultats des contrôles et actions / informations transversales le cas échéant
- coordonner l'ensemble des activités liées à FATCA à travers les Métiers, Fonctions et Territoires
concernés.
- Réaliser des contrôles de fin de semaine et fin de mois (compléments des daily controls)
- Effectuer en continu des procédures d'éligibilité manuelle quand l'outil ne peut techniquement pas
conclure
- Assister le Front Office et l'assistance au training sur des trades spécifiques et des questions liées
- Effectuer la comptabilisation manuelle sur certains types de trades
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Bmce Bank
- Sécurité Financière KYC/FATCA Compliance Groupe
2018 - 2019
-Contrôle et identification stricte des participants, contrôle et suivi exhaustif de la documentation légale reçue
- Mener les actions internes nécessaires en cas d'incident lors des contrôles KYC ; - Transcription des participants dans le système interne de la banque et suivi de sa mise à jour ; - Suivi administratif et électronique de la documentation relative aux participants ; - Effectuer les contrôles de premier et second niveaux relatifs aux données signalétiques ; - Suivi du processus d'indemnisations aux actionnaires ; - Participation à l'élaboration et mise à jour de procédures en matière de KYC.
- Définir les contrôles inclus dans FATCA,
- Analyser les résultats des contrôles et actions / informations transversales le cas échéant
- coordonner l'ensemble des activités liées à FATCA à travers les Métiers, Fonctions et Territoires concernés.
- Réaliser des contrôles de fin de semaine et fin de mois (compléments des daily controls) - Effectuer en continu des procédures d'éligibilité manuelle quand l'outil ne peut techniquement pas conclure - Assister le Front Office et l'assistance au training sur des trades spécifiques et des questions liées - Effectuer la comptabilisation manuelle sur certains types de trades
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BMCE BANK OF AFRICA
- Sécurité Financière Compliance Banque
2017 - 2018
BMCE BANK OF AFRICA - Sécurité Financière Compliance Banque
-Mettez en œuvre les « due diligence » liées à la connaissance du client et à la lutte contre le blanchiment,
le financement du terrorisme et le respect des embargos
-Analysez et contrôlez les risques en matière de sécurité financière et mettez en œuvre des outils de
prévention de ces risques
-Assurez les missions de conseil et de formation en sécurité financière auprès des collaborateurs
-Assurez le lien avec les services sécurité financière
-Etablissez les procédures et vous vous assurez de leur mise en œuvre
-Etablissez les reportings réglementaires et les tableaux de bord associés.
-Participez aux travaux d'analyse et de réflexion à partir des différentes activités
-Suivez la réglementation en termes de sécurité financière (UE - US), de l'évolution de la réglementation
juridique et des textes et de la jurisprudence par secteurs d'activités
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Bmce Bank
- Sécurité Financière Compliance Banque
2017 - 2018
-Mettez en oeuvre les « due diligence » liées à la connaissance du client et à la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et le respect des embargos -Analysez et contrôlez les risques en matière de sécurité financière et mettez en oeuvre des outils de prévention de ces risques
-Assurez les missions de conseil et de formation en sécurité financière auprès des collaborateurs -Assurez le lien avec les services sécurité financière -Etablissez les procédures et vous vous assurez de leur mise en oeuvre -Etablissez les reportings réglementaires et les tableaux de bord associés. -Participez aux travaux d’analyse et de réflexion à partir des différentes activités -Suivez la réglementation en termes de sécurité financière (UE – US), de l’évolution de la réglementation juridique et des textes et de la jurisprudence par secteurs d’activités
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BMCI BNP PARIBAS
- Chargé Appui Commercial Compliance
2016 - 2017
BMCI BNP PARIBAS - Chargé Appui Commercial Due Diligence Compliance
Principal interlocuteur de la Direction Corporate Banking et le garant de la prise en charge de tous les sujets conformité du Centre d'Affaire.
- Assurer les échanges avec la Direction Corporate Banking sur les sujets relatifs à la Sécurité financière
(Lutte anti Blanchiment, Lutte anti terrorisme, Embargos...)
- Centraliser et mettre à jour l'ensemble des données conformité du Centre d'Affaire
- Assurer le suivi des retours sur des irrégularités révision
- Assurer un contrôle de 1er niveau des dossiers de révision au niveau du Centre d'Affaire
- Transmettre les attestations trimestrielles des déclarations de risque opérationnel (attestations Forecast)
- Assurer le suivi eu la transmission des chartes déontologiques des personnes sensibles, des attestations trimestrielles de tentatives de contournement des sanctions internationales et embargos,...
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BMCI BNPPARIBAS
- Contrôleur Due Diligence Compliance
2016 - 2017
Assurer les échanges avec la Direction Corporate Banking sur les sujets relatifs à la Sécurité financière
(Lutte anti Blanchiment, Lutte anti terrorisme, Embargos...) ;
- Centraliser et mettre à jour l’ensemble des données conformité du Centre d’Affaire.
- Assurer un contrôle du 1er niveau des dossiers juridique Corporate, KYC & KYT
- Maintenir à jour un dispositif de contrôles permettant d’identifier les situations de non-respect par les
collaborateurs visés des règles et normes établies
- Réviser périodiquement, mettre à jour et compléter la liste des personnes sensibles.
- Filtrer les listes des personnes soupçonnées d’être liées au blanchiment d’argent envoyées par la
Conformité Groupe, ainsi que le nom de tout nouveau signataire autorisé à agir au nom du Client
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BMCI BNP PARIBAS
- Analyste
2012 - 2015
BMCI BNP PARIBAS - Analyste Compliance Corporate
- Contrôler les dossiers juridiques des nouvelles entrées en relation, des modifications des données extracomptables Corporate
- Valider l'exhaustivité ces dossiers juridiques
- Etablir et envoyer les instructions contentieuses
- Suivre de l'échéancier des instructions contentieuses
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BMCI BNP PARIBAS
- Analyste Compliance Retail
2010 - 2012
Contrôler les dossiers juridiques des nouvelles entrées en relation, des modifications des données extracomptables Retail
- Valider l'exhaustivité ces dossiers juridiques
- Etablir et envoyer les instructions contentieuses
- Suivre de l'échéancier des instructions contentieuses
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BMCI BNPPARIBAS
- Analyste Compliance Retail & Corporate
2010 - 2015
-Contrôler les dossiers juridiques des entrées en relation Retail et Corporate, des modifications des
données extracomptables Retail & Corporate
- Valider l’exhaustivité ces dossiers juridiques
- Etablir et envoyer les instructions contentieuses
- Suivre de l’échéancier des instructions contentieuses
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TECTRA
- Gestionnaire CIC
CASABLANCA
2010 - 2010
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FAGOR
- Gestionnaire Commercial
RUEIL MALMAISON
2009 - 2010
