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Robriquet CELINE

NANTERRE

En résumé

Sérieuse, motivée et entreprenante, je souhaite faire partie d'un grand groupe bancaire et assurer à votre entreprise tout le savoir être et le savoir faire nécessaire afin de vous combler tout en apportant à ma vie professionnelle la possibilité de pouvoir exercer pleinement mon métier.

Mes atouts majeurs sont l'écoute, la rigueur, l'autonomie, la persévérance, mon tempérament commerciale.

J'apprécie les challenges professionnels qui pour moi sont essentiels pour avancer dans ma carrière.

Dynamique et réactive, j'aime avoir des responsabilités à gérer. Je reste ouverte à toute proposition dans le domaine bancaire ou dans des secteurs proches.

Mes compétences :
FSA Know Your Client
FATCA
Leasing
Service Support
Sureties
Invoicing > Issuing Invoices
Audit
Decision-making Skills
Accounts Receivable
Takeovers
Payroll
Loans Documentation
Banking Operations
Anti-Money Laundering
Compliance
Salesforce.com
Databases
CICS/ESA
Firco Continuity
IBM AS400 Hardware
Lotus 1-2-3
Microsoft Excel
Microsoft Outlook
Microsoft PowerPoint
Microsoft Word
SAP
Siebel

Entreprises

  • Diverses missions d'intérims - Gestionnaire back-office

    2019 - 2020 : Diverses missions d'intérims, - Traitement, analyse des alertes suite à des suspicions de Fraudes pour HSBC, BNP, SOCIETE GENERALE
    - Contrôle des opérations financières internationales en provenance et vers des pays soumis à des embargos internationaux
    - Gestion du KYC après l'ouverture du compte chez ING, contrôle des données clients et envoie de relances pour la mise en conformité, gestion du KYC (FATCA/CRS)
    - Mise en conformité chez Nortia des clients de Natixis Eurotitres, contrôle de la base de donnée et saisie dans Salesforce des données clients
  • Banque, BPCE LEASE, Charenton - Gestionnaire de relation

    2019 - 2019 : Banque, BPCE LEASE, Charenton crédit-bail mobilier
    -------
    - Service Support Relation Client : - Prendre en charge des dossiers de leasing
    - Vérifier la conformité du contrat et l'exhaustivité des pièces et des garanties
    - Déterminer les taux client
    - Assurer la mise en loyer (paiement des fournisseurs et mise en facturation)
  • CAISSE D'EPARGNE - Gestionnaire Back-office

    2018 - 2018 : Banque et Assurance CAISSE D'EPARGNE, -------
    - Service TEC (Tarification, Editique, Coffres) : Traitement des clôtures de comptes pour pertes / profits,
    sur l'EDS, Ouvertures de comptes des personnes protégées, Suivi de la conformité des droits aux comptes,
    - Envoie des mails de régularisation aux Agences avec les procédures à suivre, Vérification des coffres
    suite à des fermetures, gestion du KYC pour des particuliers et des professionnels

    - Services Titres et Assurance Vie : Gestion du MAD, Passage d'opérations sur les comptes bloqués,
    débiteurs, en opposition, Création de compte d'attentes, Rachat dérogatoires des parts sociales,
    - Contrôles des opérations d'assurances pour Natixis et envoie des mails aux agences en vue de vérifier
    ses opérations
  • Assurance AFER - Chargée de Conformité

    2018 - 2018 : Assurance AFER, - Traitement quotidien des opérations d'assurance vie en matière de LCB-FT (contrôles, relances,
    clôtures)
    - examen approfondi des dossiers
    - création des dossiers d'opérations à risques
  • Banque SOCIETE GENERALE - Chargée de Conformité

    2017 - 2017 : Banque SOCIETE GENERALE, - Gestion du KYC sur des particuliers
    - Accompagner le réseau dans la mise en conformité du stock SBB Pri et Pro
    - Identification, analyse et de la transmission au réseau des actions à mener pour traiter les anomalies du
    stock SBB Pri et Pro
    - Envoie des mails de régularisation aux Agences avec les procédures à suivre à Partir d'une Bal dédiée
    - Suivi de la mise en conformité et remontée des alertes au manager de la cellule
    - Consolidation des indicateurs de suivi pour envoi au manager de la cellule remédiation Pri et Pro
  • Société Génerale - Chargée de conformité

    PARIS 2017 - 2017
  • Banque HSBC - Chargée de Conformité

    2016 - 2017 : Assurance, Banque HSBC, La Défense (92), Paris (8), Cadre -------
    - Contrôle des opérations financières internationales en provenance et vers des pays soumis à des embargos internationaux sur des alertes générés par l'outil du groupe FFF et OWS
    - Contrôle et prises de décision sur les flux internationaux et Sepa (embargos/transaction avec des personnes listées/contournement des sanctions) en intégrant les contraintes du process «4 yeux» sur Firco Continuity
    - Recherche et Analyse complémentaires documentées de niveau L1 et L2
    - Examen renforcé des dossiers sélectionnés
    - Présentation de notre métier devant l'ACPR et du déroulement de l'activité à l'assurance
  • Assurance AXA - Chargée de Qualité

    2015 - 2016 : Assurance AXA, - Contrôle de la base de données KYC
    - Qualification de la base de données et mise à jour de l'application de fiabilisation
    - Vérification des informations de souscripteurs et assurés de contrat
    - Participation à la conception du projet de fiabilisation et débriefing avec l'équipe
    - Analyse des clients et statistiques
  • Banque BNP PARIBAS - Chargée de Conformité

    2015 - 2015 : Banque BNP PARIBAS, CARDIFF, Nanterre (92), -------
    - Traitement et analyse des alertes sur des contrats d'assurances vie et de capitalisation niveau low risk
    - Analyse des opérations clientèle, maîtrise du risque de blanchiment et de corruption
    - Participer à la détection, au suivi et à la révision des clients sensibles
  • Banque CAISSE DES DEPOTS - Analyste des alertes

    2015 - 2015 : Banque CAISSE DES DEPOTS, - Traitement et analyse des alertes de luttes contre le financement du terrorisme de niveau 1
    - Enquête notoriété (Factiva)
    - Contrôle des opérations financières internationales en provenance et vers des pays soumis à des embargos internationaux, traitement des réquisitions judiciaires
  • Banques BNP PARIBAS - Gestionnaire Back-office

    2013 - 2015 : Banques BNP PARIBAS, HELLO BANK, NET AGENCE, -------
    - Contrôle de la base de données KYC
    - Contrôle des différents documents (CNI, Passeport, fiche de paie, justificatif de domicile...)
    - FCC, FICP, suspicion de fraudes, conformité
    - Etude du dossier client (PPE, étude des risques...)
    - Création et complétude des fiches KYC
    - Commande des moyens de paiement (cartes bancaires, livrets Hello Bank) et clôtures de comptes
  • Banques HSBC - Gestionnaire Clientèle

    2011 - 2012 : Banques HSBC, SOLFEA, CREDIT COOPERATIF, -------
    - Saisie de dossiers clients pour les particuliers et les professionnels (livrets, dossiers de crédits...)
    - Ouvertures et clôtures de comptes, contrôles bancaires (FCC, FICP, suspicion de fraudes, conformité...)
    - Création et complétude des fiches KYC, commande des moyens de paiements (carte bancaire et livrets)
    - Traitement des opérations bancaires, prise de rendez-vous pour les conseillers clients, relances clients
    - Etude du projet, montage et analyse des dossiers de crédits
    - Prise de Rendez-vous pour les conseillers clients, création et complétude des fiches KYC, vente de produits bancaires, enquête de satisfaction

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