Banque de Gestion Privée Indosuez
- Chargé de Sécurité Financiere
Finance | Paris (75000)2009 - 2009- Sécurité financière
- Lutte Anti-blanchiment
- Lutte contre le financement du terrorisme.
Mission de paramétrage des profils client.
- Implémentation du suivi comportemental des comptes clients.
- Analyse du mode de fonctionnement des comptes.
Le crédit Lyonnais - LCL
- Inspecteur - Auditeur
Villejuif2009 - 2013Missions d’audit interne:
- Particuliers Professionnels : Contrôle réglementaire et procédural du dispositif banque commerciale de détail du réseau LCL.
- Banque Privée : Analyse des activités et vérification de la conformité des activités réglementées du secteur Haut de Gamme de la clientèle LCL.
- Entreprises : Diagnostique des dispositifs de gestion des entreprises ayant un chiffre d’affaires supérieur à 3M€.
Crédit agricole
- Enquêteur financier
Montrouge2008 - 2008- Sécurité financière
- Lutte Anti-blanchiment
- Lutte contre le financement du terrorisme.
Etude de fonctionnement de comptes et investigations suite aux détections de situations atypiques soit par
le biais des outils ou du réseau d’agence. L’investigation sur le compte permet de définir l’origine
économique des mouvements et des suites à donner pour l’établissement, et notamment la transmission à TRACFIN.
MGEN
- Maîtrise d’ouvrage de système d’information
Paris2007 - 2007- Gestionnaire de processus et d’applications.
- Maîtrise d’ouvrage de système d’information.
Interface entre les utilisateurs de l’outil de gestion et les développeurs techniques
Réalisation d’une plateforme collaborative, rassemblant l’ensemble de la documentation utile.
Mise en place d’une application permettant de tracer les mises à jour de RIB sur les opérations de
remboursement client.
