Rym BOUKRAA

En résumé

Entreprises

• DS AVOCATS - Avocat

  Paris 2012 - maintenant

• Cabinet DS Avocats - Elève Avocate

  2012 - 2012 Département Droit Pénal des Affaires de Me Claudia CHEMARIN

• Crédit Agricole Corporate Investment Bank CACIB - Stagiaire Chargée de mission - Compliance Sécurité Financière

  2011 - 2011 COMPLIANCE - SECURITE FINANCIERE (Lutte anti-blanchiment et sanctions financières internationales)
  • Due diligences sur le client, les actionnaires et les bénéficiaires effectifs : exigences « KYC »,
  • Analyse Transactions : secteurs d’activités, pays concernés, sous-jacent économique,
  • Préparation des avis : approche par les risques, analyse du risque pénal,
  • Veille juridique : suivi des sanctions internationales et des évolutions règlementaires.

• Cabinet TARRAGANO - - Elève Avocate

  2011 - 2011 • Rédaction d’assignations, de conclusions et de consultations juridiques. Etablissement de PV d’AG.
  • Recherches juridiques, notes de synthèse, audiences de procédure, relation clients.

• Parquet du TGI NANTERRE - Section économique et financière - Assistante de justice

  2010 - 2010 • Rédaction de réquisitoires définitifs et de notes de synthèse, projet de citations directes, recherches.
  • Abus de biens sociaux, blanchiment, escroquerie, abus de faiblesse, travail dissimilé, banqueroute…

• Parquet TGI PARIS - Pôle financier - Stage Master2

  2008 - 2008 Section Financière - Fraudes et Moyens de paiement

• Cour d'appel de PARIS - Contentieux - Stagiaire assistante

  2007 - 2007 Chambre des procédures particulières : référés, contredits, Conseil de la Concurrence, CHA, FIVA...

Formations

• Université Paris Ouest Nanterre La Defense

  Nanterre 2003 - 2010 Droit privé et sciences criminelles
  
  IEJ ENM et CRFPA

Réseau

• Angèle MASSIOT

• Boufenara SALIM

• Caroline FRANQUET

• Clara PETIT

• Geraud D'ALBOY

• Jennifer BARANES

• Laure TARALLE

• Maud DELGRANGE

• Quentin PARÉE