Boulogne-Billancourt2011 - maintenant- Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (AML)
Analyse des alertes et rédaction de déclarations (Tracfin).
- Pilotage de la Lutte contre la fraude externe (Risque Opérationnel)
Centralisation et suivi de la fraude. (Reporting Direction Générale).
Mise en place en 2011 d’un outil de détection des fausses pièces d’identité.
- Filtrage terrorisme / PEP
- Validation des entrées en relation (hors délégation)
- Veille réglementaire
- Surveillance Permanente (Contrôle des opérations collaborateurs et clients)
- Validation de procédures
- Déontologie (Levée de secret bancaire)
- Traitement des réquisitions (Police, Gendarmerie) et droits de communication
Tracfin.
