Mes compétences :
FSA Know Your Client
Audit
Contract Audit
Microsoft Excel
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Entreprises
Groupe Crédit Coopératif
- Analyste conformité
Nanterre2017 - 2018
- Suivi du dispositif clientèle fragile
- Refonte du règlement intérieur
- Analyse et validation des produits (fiches produits internes/externes)
- Validation et analyse et création de procédures
- Mise en place de la réglementation EAI
- Rédaction de notes
- Organisation de réunions
- Contrôles de second niveau des réclamations clients, procédures
- Travaux sur les reporting réglementaires
- Élaboration de plan de remédiation
- Préparation de dossiers règlementaire clients pour l'AMF
- Travaux sur la cartographie des risques de corruptions
- Accompagnement des métiers dans la mise en œuvre des normes réglementaires
Lcl
- Analyste conformité
Villejuif2017 - 2017- Assurer la gestion du risque LCB-FT/ suivi des procédures KYC et PPE
- Traitement d'alertes PPE remontées par outils
- Transmission des consignes de gestion des PPE au réseau
- Identification du client et des bénéficiaires effectifs
- Vérification des dossiers réglementaires clients
Lcl
- Chargée d'accueil
Villejuif2016 - 2016 - Gestion de la monétique et des moyens de paiement
- Régulation du flux de clientèle, gestion du courrier
White Case
- Juriste (stage)
Paris2016 - 2016 - Constituer un dossier de plaidoirie : réunion des pièces du dossier
- Traductions, participation aux activités de closing et de signing
- Vérification des contrats de financement
Accompagner le justiciable dans les démarches à suivre
(Niveau professionnel) * Délivrances d'analyses juridiques en collaboration avec des avocats volontaires.
Lcl
- Chargée d'accueil clientèle
Villejuif2015 - 2015 - Gestion de la monétique et des moyens de paiement
- Régulation du flux de clientèle, gestion du courrier
