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Solène CLÉMENT

Paris

En résumé

Avocate au barreau de Paris, Solène CLEMENT a commencé son parcours professionnel au sein d’un cabinet international en défense d’un établissement bancaire contre de multiples injonctions émanant de plusieurs autorités de poursuites nationales s’agissant de suspicion de manipulation de cours.

Ainsi plongée au coeur du risque pénal une fois que celui-ci fait l’objet de suspicion de réalisation, Solène s’est fortement interrogée sur la gestion de ce risque au jour le jour, de manière opérationelle, au sein d’établissements implantés à l’international.

C’est pourquoi, elle a décidé de rejoindre une banque internationale en qualité de Compliance Officer chargée de la Lutte Anti blanchiment et de la lutte contre le financement du terrorisme.

Forte de cette maîtrise opérationnelle de la gestion du risque pénal, Solène Clément créé CLEMENT Avocats pour mettre son savoir juridique et ses compétences LAB-FT au service de ses clients.

Mes compétences :
Lutte anti-blanchiment
Conseil en lutte anti blanchiment
Défense pénale
Mise en place de programme de lutte anti blanchime
Compliance
Droit pénal des affaires

Entreprises

  • CLEMENT Avocats - Fondatrice

    Paris 2017 - maintenant CLEMENT Avocats vous apporte connaissance et accompagnement sur la Lutte Anti-Blanchiment-FT :

    1 – Mise en place des Programmes LAB-FT obligatoires

    ■ Réalisation de la cartographie des risques individualisée

    ■ Mise en place des procédures internes

    2 – Conseil LAB-FT

    3 – Défense devant la CNS et les juridictions pénales

  • HSBC - Chargé de Conformité LAB-FT

    Paris 2015 - 2016 → Analyse des suspicions de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme

    ▪︎Instruction des dossiers : analyse KYC capitalistique, flux financiers, questionnement des clients, analyse des documents fournis par les clients et de la cohérence générale des dossiers.
    ▪︎Rédaction du compte-rendu d’instruction et présentation des dossiers en Comité LAB-FT
    ▪︎Rédaction des déclarations de soupçon et liaison avec TRACFIN
    ▪︎Traitement des informations extérieures (réquisitions judiciaires, ONC art. 10, TRACFIN)

  • White Case - Juriste

    Paris 2013 - 2014 * Intervention sur un dossier précontentieux transnational complexe
    *Réalisation enquête interne sur KYC et autres documents selon réquisitions
    *Production des documents aux autorités requérantes : AMF, ACPR, DOJ, SFO
    *Préparation et compte-rendu des Witness interviews
    *Rédaction mémorandum sur l'extraterritorialité de la loi américaine et les sanctions (FCPA, OFAC, Banques et Iran)

  • Ascott&Associés - Elève Avocate

    2013 - 2013 * Rédaction d'actes : Assignations et note en délibéré (TGI,TC), conclusions (CA), mémoires en défense (TA), protocoles transactionnels divers en droit des sociétés, procès-verbal d'AG, approbation de comptes
    * Consultations : Imposition et valeurs mobilières, circulaire Cazeneuve et détention d'avoirs à l'étranger ;
    * Opérations : Augmentation de capital, restructuration d'un groupe européen en France, cession de sociétés ;
    * Démarches : Significations de conclusions, prises date correctionnel, e) barreau, expertises immobilières

  • Farringdons Solicitors - Elève Avocate

    2012 - 2012 * Recherches en droit bancaire relatives à la cessibilité d'un contrat de mortgage dans le cadre d'une succession, arbitrage sur le différend relatif à la délimitation de la frontière maritime du golfe du Bengale entre l'Inde et le Bangladesh, contentieux administratif en droit des étrangers
    * Elaboration dossiers de plaidoirie & participation aux rendez-vous clients

  • Cabinet d'Ornano Querner - Assistante juridique

    2010 - 2011 * Opération de fusion acquisition : réalisation data room, rédaction du Due diligence report
    * Recherches droit social et droit des affaires ;
    * Palais : prise de dates, prise de délibéré, mise en forme de conclusions, élaboration dossiers plaidoirie

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