Mes compétences :
Compliance
Conformité
Déontologie
Finance
Entreprises
Société Générale
- Superviseur des Gestionnaires d'alertes FORCES
PARIS2014 - maintenant
BK Consulting
- Consultant
920522014 - 2014en mission à la Société Générale, Val de Fontenay (94)
En tant que Gestionnaire des flux financiers
- Analyse des messages suspects remontés par un moteur de filtrage dans le domaine de la lutte contre le financement du terrorisme (virements SWIFT et SEPA).
- Rédaction de messages d’alertes pour les cas nécessitant une étude en niveau 2.
- Gestion et suivi des alertes émises par les gestionnaires d’opérations.
Société Générale
- Chargé de Conformité
PARIS2011 - 2012- Elaboration et mise à jour de dossiers « Know Your Customer » (KYC),
- S’assurer du respect des procédures internes mises en place (suivi des formations, contrôles de second niveau sur les activités du desk),
- Participation à la mise en place du projet FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
SNCF
- Assistant Contrôleur de gestion
2010 - 2010- Remise en qualité des données budgétaires
- Collecte et Contrôle des résultats économiques via des tableaux de bord
- Participation à l’optimisation des outils de gestion.
Société Générale
- Assistant Responsable-Animateur Marchés
PARIS2009 - 2009- Mise en place et suivi de journées-rencontres avec les sociétaires
- Création de tableau de reporting hebdomadaire et mensuel pour la DEC
- Réorganisation de portefeuille clients pour optimiser le suivi relationnel.
Crédit agricole
- Assistant Responsable Marché
Montrouge2008 - 2008- Collaboration à la mise en place d’un Plan d’Action Commerciale
- Prospection clientèle
- Elaboration d’un nouveau fichier clients associations et comité d’entreprise
