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Yohan BENZAQUEN

COURBEVOIE

En résumé

Fort d’une expérience de 12 ans en audit, je suis doté d’une double compétence anti-fraude et data analytics. Pragmatique et ayant un bon esprit de synthèse, je suis apprécié pour ma bonne capacité de communication tant en interne qu’en externe.

Mes compétences :
Contrôle interne
Analyse de données
Audit externe
Lutte contre la fraude

Entreprises

  • GEFCO SA - Auditeur Interne Groupe

    COURBEVOIE 2014 - maintenant ** Détection et investigation de fraude durant 9 mois en Europe Centrale :
    - Analyse des processus transverses de la filiale (NDF, Achats, Comptabilité, etc.) : revue des pièces, entretiens avec les managers locaux
    - Ciblage des opérations anormales à l'aide d'analyse de données SAP sur MySQL, réalisation d'imaging des disques durs utilisant Tracip (préservation des preuves digitales).
    - Rédaction d'un rapport d'investigation en anglais et en langue locale utilisant le style spécifique "anti-fraude". Mise à jour de nombreux schémas frauduleux, identification de complices internes et externes, réalisation d'étude de réputation (background checks) sur les individus suspectés et estimation du dommage en ligne avec les délits constaté. Le rapport d'investigation été annexé à la plainte introduite à la Court of Justice locale.
    - Contribution active sur la stratégie juridique et contact clé avec le cabinet d'avocats. Assistance du management locale dans les interactions avec les avocats et les tiers. Témoin clé à la Court de Justice locale.
    - Rédaction d'un rapport d'audit décrivant l'origine des opérations frauduleuses ainsi que les recommandations ayant pour objectifs l'améliorer le niveau de contrôle interne tant au niveau local qu'au siège.
    - Management d'une équipe de 2 à 6 personnes
    ** Evaluation du fonctionnement d'une filiale en Afrique du Nord et du Comité Central d'Entreprise :
    - Evaluation de l'environnement du contrôle interne et de la conformité des opération liées aux processus fonctionnels (RH, Comptabilité, Achats, Ventes). Elaboration de plans d'actions ayant pour objectif d'améliorer l'efficacité des processus.

  • EY (Ernst & Young) - Senior Manager, Fraud Investigation Audit & Data Analytics

    Courbevoie 2010 - 2013 - Organisation des missions de détection et d’investigation de fraudes : élaboration de programmes de travail sur la base d’alertes éthiques, délimitation du périmètre, contractualisation de la mission, présentation des constats à la direction, formulation de recommandations et des plans d’actions
    - Supervision des équipes opérationnelles : plan de tests, collecte et préservation des preuves matérielles et électroniques, analyse d’emails, entretiens, évaluation du préjudice subi, rédaction de rapports factuels utilisés dans le cadre de poursuites juridiques et revue des travaux
    - Evaluation de l’efficacité du contrôle interne par la revue des opérations comptables, transverses et métiers dans plus d’une dizaine d’entreprises
    - Analyse critique des procédures, cartographie des risques, échantillonnage ciblé
    - Audit des tiers (forensic due diligence) avec scoring des risques, réalisation de background checks sur des personnes et des sociétés
    - Création de plus de 450 tests d’anomalies, d’abus, gaspillage et fraudes sur SAP à partir d’ACL et SQL
    - Développement et mise en place des solutions :
    * Data Analytics (recherche de schémas frauduleux, conformité, performance)
    * Forensic Network (recherche de conflits d’intérêts)
    * Anti-Bribery and Corruption Analytics (recherche de pratiques de corruption)
    - Pilotage d’un audit anti-corruption (FCPA) dans 22 pays à partir de New York durant 3 mois avec formation et supervision de plus de 30 collaborateurs répartis aux USA, Inde, UK et France
    - Connaissance de l’environnement réglementaire anti-corruption (Foreign Corrupt Practice Act et UK Bribery Act)
    - Interlocuteur privilégié sur les problématiques d’utilisation des données à caractère personnel (CNIL) avec les services juridiques d’Ernst & Young
    - Constitution et formation d’une équipe de 4 personnes
    - Présentation commerciale aux DAF, DAI et DG de grands groupes sur les solutions de détection et d’investigation de fraudes
    - Leader sur l’organisation d’événements sur la lutte anti-fraude et l’utilisation d’outils technologiques

  • Deloitte - Manager, Consulting & Risk Services

    Puteaux 2007 - 2010 - Organisation des missions d’audit : élaboration de programmes de travail d’audit des processus, délimitation du périmètre, contractualisation de la mission, présentation des constats à la direction, formulation de recommandations et des plans d’actions
    - Supervision des équipes opérationnelles : plan de tests, échantillonnage, entretiens, rédaction de rapports d’audit et revue des travaux
    - Constitution d’une équipe de 6 personnes et d’un chiffre d’affaires annuel d’environ 1 million d’euros
    - Elaboration de cartographie des risques et modélisation des processus
    - Evaluation du dispositif de contrôles internes et détection des failles sur les processus Achats, Paie, Ventes et Comptabilité
    - Vérification de la conformité et performance des opérations, identification de schémas de fraudes
    - Détection de paiements dans des paradis fiscaux, de factures atypiques, employés ou fournisseurs fictifs, séparation de tâches non effectives
    - Développement d’outils d’analyse de données et testing sur SAP, SAGE, ORACLE, JDE, etc.
    - Support aux Commissaires aux comptes (nettoyage de comptes comptables à risque, Journal entries testing, revenue assurance, etc.)
    - Formation des équipes en Datamining, ACL et techniques comptables

  • Pay-Back Group - Coordinateur Data Analytics Audit

    Wasquehal 2005 - 2007 - Mise en place du processus d’audit sur site et responsable de missions sur la partie analyse de données principalement dans le secteur de la grande distribution
    - Identification d’incidents de paiements, doubles règlements fournisseurs, prix d’achats non-conformes, remises de fin d’année non-conformes au contrat fournisseurs (récupération totale d’environ 3 millions d’euros indûment payés)
    - Recherche & Développement de nouveaux algorithmes afin d’identifier des opérations erronées sur les processus achats et paiements
    - Modélisation des schémas d’anomalies sur site et formation des équipes au Datamining

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