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Aimé MAGAMBOU

AIX-EN-PROVENCE

En résumé

Titulaire d'un Doctorat en doit privé et sciences criminelles, s'ajoutant à un master 2 spécialisé en lutte contre la criminalité financière et organisée, l'analyse des fraudes, internes et externes, constitue mon principal champ d'expertise. A ce titre, je suis actuellement en poste chez ACG Management où je participe à la mise en place d'outils dédiés à la conformité et à la LAB/FT dans le cadre de mes missions de Chargé de Conformité et lutte anti-blanchiment

Mes compétences :
Conseil
Audit
Gestion de projet
Formation
Esprit d'équipe
Management
Visual Basic
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
Microsoft Office
International Financial Reporting
FSA Know Your Client
Visual Basic for Applications
Microsoft Access
Anti-Money Laundering
MySQL
Audit et controle interne

Entreprises

  • ACG MANAGEMENT - Chargé de Conformité et lutte anti-blanchiment

    2016 - maintenant
  • HSBC - Compliance Officer

    Paris 2015 - maintenant
  • RIA FRANCE - COMPLIANCE OFFICER

    2013 - 2015
  • Amanni - Responsable pôle distribution

    2013 - 2013 * Co-fondateur/ responsable distribution
    * Négociation et rédaction des contrats (en français et en anglais) ;
    * Gestion administrative ;
  • CWI SAS - Gestionnaire d'assurance

    2012 - 2012 * Traitement des litiges mobiles et des réclamations clients ;
  • Agence Française de Développement - Analyste risque de non-conformité

    Paris 2011 - 2011 * veille juridique et conseil dans les zones d'intervention de l'AFD ;
    * Analyse des demandes d'entrées en relation (KYC) et évaluation du risque de LAB/FT ;
    * Contrôle permanent ;
  • Autorité des marchés financiers - Chargé d'étude

    Paris 2011 - 2011 Autorité des Marchés Financiers (AMF), au sein de la Direction du Contrôle et des Enquêtes
    * Établissement du rapport spécifique sur le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux déclarations de soupçon d'abus de marché/rapport du contrôle RCSI/RCCI ;
  • Valuethic - Consultant Formateur

    2011 - 2011 * Rédaction des formations LAB/FT et certification AMF
    * Dispense des formations LAB/FT ;
  • Banque Populaire de l'Ouest - Compliance et contrôle conformité

    Saint-Grégoire 2010 - 2010 Direction des Risques
    Contrôle interne
    * audit des procédures LAB/FT
    * audit des Entrées en relation client
    * rédaction des procédures LAB/FT ;
    * aide à la mise en place de l'outil de profilage Norkom
    Lutte anti blanchiment
    * formateur LAB/FT auprès des gestionnaires du réseau. ;
    * analyse et détection des opérations de LAB/FT sur Norkom et sur Fircosoft ;
    * mise en place d'un dispositif de suivi des PPE et de prévention des délits d'initiés et
    conflits d'intérêts
    * conseil auprès des gestionnaires du réseau BPO
    Contrôle permanent
    * contrôle de 2nd niveau
    * traitement des requêtes de Natixis assurance
  • Groupe Banque Populaire - COMPLIANCE OFFICER

    Paris 2009 - 2009 Direction des Risques
    Contrôle interne
    * audit des procédures LAB/FT
    * audit des Entrées en relation client
    * rédaction des procédures LAB/FT ;
    * aide à la mise en place de l'outil de profilage Norkom
    Lutte anti blanchiment
    * formateur LAB/FT auprès des gestionnaires du réseau. ;
    * analyse et détection des opérations de LAB/FT sur Norkom et sur Fircosoft ;
    * mise en place d'un dispositif de suivi des PPE et de prévention des délits d'initiés et
    conflits d'intérêts
    * conseil auprès des gestionnaires du réseau BPO
    Contrôle permanent
    * contrôle de 2nd niveau
    * traitement des requêtes de Natixis assurance
  • Groupe SODAREX - Assistant Comptable

    2007 - 2007 Cabinet Assistance Conseil du Médoc (groupe SODAREX),
    * Établissement de bilan et déclaration de tva ;

Formations

  • Aix-Marseille Université

    Aix En Provence 2010 - 2014 DOCTORAT DROIT PRIVE ET SCIENCES

    DOCTORAT DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES, Aix-Marseille Université (AMU), Aix en Provence
    Thèse: « La gestion opérationnelle de la circulation monétaire dans les missions du Compliance Officer»
    Mention Très honorable, Félicitation du jury
    Autorisation à publier en l'état et proposition à un prix de thèse
  • Université Aix - Marseille III

    Aix En Provence 2008 - 2009 MASTER PROFESSIONNEL

    MASTER PROFESSIONNEL 2 Gestion & Droit « Lutte contre la criminalité financière et organisée »
    DESU - Diplôme Universitaire : Double compétence : Finance et droit Pénal
    Centre d'Étude des Techniques Financières et d'Ingénierie CETFI, Aix-en-Provence
    Rédaction d'un mémoire : « Les fraudes comptables sous le régime des normes IFRS »
  • AMU (Aix En Provence)

    Aix En Provence 2008 - 2009 Master 2 professionnel

    Master 2 professionnel spécialisé lutte contre la criminalité financière et organisée»
    DESU double compétence: Finance et droit Pénal des affaires
  • Université De Bordeaux IV

    Bordeaux 2007 - 2008 Master 1 Comptabilité finance

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