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Aurélie RADIGUET

PARIS

En résumé

Compétences:
- Conformité
- LAB

Activités:
- Banque de réseau
- Banque Privée
- Banque d'affaire
- Assurance
- Banque en ligne
- CIB

Mes compétences :
Conformité
LAB
Anglais

Entreprises

  • ING Bank France - Experte Conformité

    PARIS 2014 - maintenant

  • Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque - Chargée de conformité

    2010 - maintenant Traitement quotidien des opérations à surveiller
    Rédaction de déclarations de soupçons
    Mise en place et développement d’un outil de profilage LAB
    Contrôle sur place d’une filiale étrangère sur la mise en œuvre du dispositif LAB (Israël)
    Analyse et traitement des SWIFT bloqués dans l’outil de filtrage
    Suivi et contrôle des comptes d’instruments financiers des collaborateurs du Groupe
    Contrôle des transactions sur titres des collaborateurs
    Mise en œuvre de la procédure des conflits d’intérêt
    Traitement des enquêtes AMF
    Rédaction et mise à jour de procédures
    Mise en place de formations
    Traitement des dossiers de médiation bancaire
    Traitement des réquisitions

  • Société Générale - Analyste KYC

    PARIS 2010 - 2010 Analyste KYC spécialisée dans les contreparties bancaires du Moyen-Orient

  • Banque Intercontinentale Arabe (BIA) - Chargée de mission LAB

    2010 - 2010

  • Crédit agricole - Juriste financier / Sécurité Financière

    Montrouge 2008 - 2009

  • Police - Stagiaire

    2008 - 2008 Brigade Financière de la Police judiciaire du Val d'Oise,

  • Banque Société Générale - Étudiant & Agent commercial

    2004 - 2005 Accueil guichet

Formations

Réseau

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