Mes compétences :
Rédaction
Ecoute
Adaptabilité
Formation
Communication
Rigueur
Organisation
Esprit analytique
Esprit d'équipe
Gestion du risque
Entreprises
Société Générale
- Chargée d'études LAB
PARIS2015 - maintenant- Valider les entrées en relation classées "High Risk" en s'appuyant sur le respect des normes internes et externes
- Identifier les opérations comme étant les plus risquées en termes de Lutte Anti-Blanchiment et Financement du Terrorisme
- Assurer le traitement des propositions de déclarations de soupçons jusqu'à la finalisation du processus
- Participer à l'animation du dispositif AML/FT/KYC du pôle.
- Émettre des recommandations, afin d'améliorer de dispositif de lutte contre le blanchiment
- Former les nouveaux collaborateurs
Boursorama
- Contrôleur Interne
Boulogne-Billancourt2006 - 2015• Assurer le respect de la réglementation interne et externe dans le cadre de la conformité :
» déontologie
» lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
• Veille réglementaire
• Contrôler le respect des procédures internes et s’assurer du respect de la sécurité au quotidien :
» contrôler les délégations et les habilitations
» lutter contre la fraude interne et externe
• Détecter et analyser les dysfonctionnements, préconiser des mesures correctives et assurer leurs suivies
• Rédiger :
» des rapports sur les contrôles effectués
» des procédures dans le cadre du respect de la réglementation et de la conformité
• Organiser :
» par planification :
- contrôles périodiques et réglementaires (Rapport Règlement n° 2002-01, abus de marché) ;
- contrôles ponctuels pour intervention immédiate sur risques encourus (traitement des réquisitions judiciaires, des fraudes) ;
• Communiquer :
» Former :
- les collaborateurs afin d’optimiser la maîtrise des risques opérationnels et financiers ;
- les stagiaires.
» Informer : diffusion des rapports à la gouvernance et aux auditeurs internes
» Ecouter pour détecter un besoin, répondre aux attentes en proposant des solutions adaptées
CaixaBank
- Conseiller de clientèle particulier et spécialisé en profession libérale
