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Buhlmann NATHALIE

PARIS

Résultats examens 2026

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En résumé

Mes compétences :
Rédaction
Ecoute
Adaptabilité
Formation
Communication
Rigueur
Organisation
Esprit analytique
Esprit d'équipe
Gestion du risque

Entreprises

  • Société Générale - Chargée d'études LAB

    PARIS 2015 - maintenant - Valider les entrées en relation classées "High Risk" en s'appuyant sur le respect des normes internes et externes
    - Identifier les opérations comme étant les plus risquées en termes de Lutte Anti-Blanchiment et Financement du Terrorisme
    - Assurer le traitement des propositions de déclarations de soupçons jusqu'à la finalisation du processus
    - Participer à l'animation du dispositif AML/FT/KYC du pôle.
    - Émettre des recommandations, afin d'améliorer de dispositif de lutte contre le blanchiment
    - Former les nouveaux collaborateurs

  • Boursorama - Contrôleur Interne

    Boulogne-Billancourt 2006 - 2015 • Assurer le respect de la réglementation interne et externe dans le cadre de la conformité :
    » déontologie
    » lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
    • Veille réglementaire
    • Contrôler le respect des procédures internes et s’assurer du respect de la sécurité au quotidien :
    » contrôler les délégations et les habilitations
    » lutter contre la fraude interne et externe
    • Détecter et analyser les dysfonctionnements, préconiser des mesures correctives et assurer leurs suivies
    • Rédiger :
    » des rapports sur les contrôles effectués
    » des procédures dans le cadre du respect de la réglementation et de la conformité
    • Organiser :
    » par planification :
    - contrôles périodiques et réglementaires (Rapport Règlement n° 2002-01, abus de marché) ;
    - contrôles ponctuels pour intervention immédiate sur risques encourus (traitement des réquisitions judiciaires, des fraudes) ;
    • Communiquer :
    » Former :
    - les collaborateurs afin d’optimiser la maîtrise des risques opérationnels et financiers ;
    - les stagiaires.
    » Informer : diffusion des rapports à la gouvernance et aux auditeurs internes
    » Ecouter pour détecter un besoin, répondre aux attentes en proposant des solutions adaptées

  • CaixaBank - Conseiller de clientèle particulier et spécialisé en profession libérale

    Neuilly-sur-Seine 2003 - 2006

  • BNP Paribas - Conseiller de clientèle

    Paris 2002 - 2003

  • BNP Paribas - Chargé de clientèle

    Paris 1998 - 2002

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