Cyril GAUDICHEAU

En résumé

Entreprises

• Bnp Paribas BDDF - Analyste conformité

  2017 - maintenant ○ Analyse des dossiers de révision clients filiales outremer : filiales Antilles Guyane et Réunion
  vérification des pièces administratives (bilan, compte de résultat et pièces d'identités)
  ○ Consultation, analyse des comptes et des flux : opérations courantes et remarquables des clients

• Proparco - Chargé de conformité

  Saint-Chamond 2017 - 2017 ○ Suivi administratif et mise à jour des dossiers de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme

• BNP Paribas Leasing Solutions - Professionnel de la Conformité

  Paris 2015 - 2016 Contrôle de Sécurité financière - Lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme - BNP Paribas Leasing Solutions - Puteaux
  
  o Contrôle et vérification des opérations de location/crédit bail :
  utilisation d'outils Lynx, Vigilance, base interne (base de données des personnes physiques politiquement exposées, liste de personnes physiques et morales signalés par les procédures du Groupe)
  o Contrôle des flux entrants : Flux >150 K€, Flux <150K€, virements et chèques étrangers, mandats cash>1500€
  o Contrôle des flux sortants : chèques et virements - domestique et étrangers -
  o Contrôle des tiers apporteurs pays sensible, contrôle des transactions exceptionnelles et des tiers sans siren Monaco et hors Monaco
  o Contrôle KYC : associations, tiers non résidents et étrangers

• BNP Paribas Securities Services - Gestionnaire Back Office financier

  Pantin 2013 - 2014 o Enregistrement des dossiers d'ouverture de compte, contrats et avenants originaux des clients dans la base documentaire
  o Enregistrement des documents clients (Kbis, statut), des dossiers KYC et des Ultimate Beneficial Owner dans la base documentaire
  o Contrôle de 1er niveau des signatures clients et BNP Paribas Securities Services
  o Traitement des demandes de renseignement émanant des services Coverage et Juridique

• BNP Paribas Securities Services - Gestionnaire Back office financier

  Pantin 2013 - 2014 o Enregistrement des documents clients (Kbis, statut), des dossiers KYC et des UBO (Ultimate Beneficial Owner) dans la base documentaire o Contrôle des signatures clients et BNP Paribas Securities Services
  o Traitement des demandes des services Coverage et Juridique
  o Enregistrement des dossiers d'ouverture de compte : ordinaire, cash/titres, nantissements, dérivés listés, contrats et avenants originaux des clients dans la base documentaire

• HSBC - Gestionnaire Middle Office

  Paris 2012 - 2013 Gestionnaire Middle office - Banque de Financement - Financements structurés
  et Crédits syndiqués - HSBC France - Paris 8ème
  
  o Archivage des originaux
  o Facturations (commissions d'agent, arrangeur et prêteur)
  o Saisie des informations financières (covenants)
  o Validation des données de gestion saisies dans les systèmes informatiques
  o Contribution à un projet : mise en place d'une solution relative à la relance automatique des covenants

• Banque de Financement - Gestionnaire Middle office

  2012 - 2013 Banque de Financement - Financements structurés et Crédits syndiqués - HSBC France - Paris 8ème
  
  o Facturations (commissions d'agent, arrangeur et prêteur)
  o Saisie des informations financières (covenants)
  o Projet d'étude : Test d'une solution relative à la relance automatique des covenants
  o Archivage des originaux
  o Validation des données de gestion saisies dans les systèmes informatiques

• LeGuide Com - Assistant commercial

  Paris 2010 - 2010 - Contribution à un projet de référencement des points de vente grands comptes

• LeGuide Com - Assistant commercial

  Paris 2010 - 2010 - Prospection téléphonique B to B

• LeGuide Com - Assistant commercial

  Paris 2009 - 2009 - Suivi opérationnel du Service Client

• LeGuide.com - Assistant commercial

  2009 - 2010 o Contribution à un projet de référencement des points de vente grands comptes
  o Prospection téléphonique B to B
  o Suivi opérationnel du Service Client

Formations

• Université Paris 13 Paris Nord Villetaneuse

  Villetaneuse 2013 - 2014 Niveau Master 1 Professionnel Banque finances gestion des risques
  
  CFA DIFCAM - Université Paris 13 Nord
  Enseignements : innovation financière, théorie de portefeuille, économétrie, macroéconomie, marchés émergents│Mémoire - Sujet : Amélioration d'une procédure au cœur du système financier : le KYC

• Université Paris 13 Paris Nord Villetaneuse

  Villetaneuse 2013 - 2014 Niveau Master 1 Banque, Finances, Gestion des risques
  
  Master 1 Professionnel Banque finances gestion des risques par alternance.
  - Enseignements de l'innovation financière, de la théorie de portefeuille, de l'économétrie, de la macroéconomie et des marchés émergents
  
  Mémoire - Sujet : Amélioration d'une procédure au cœur du système financier : le KYC

• Université Paris 5 René Descartes

  Paris 2012 - 2013 Licence Professionnelle Assurance, Banque, Finance : back et middle office
  
  Spécialité : suivi administratif et contrôle de gestion des opérations bancaire Back et Middle Office par alternance. CFA DIFCAM - IUT Paris Descartes
  Enseignements des marchés financiers, des mathématiques financières, du droit des marchés financiers, de la bourse, et des moyens de paiements

• IUT Paris Descartes

  Paris 2012 - 2013 Licence Professionnelle Back et Middle Office par alternance.
  
  CFA DIFCAM - IUT Paris Descartes
  Marchés financiers, mathématiques financières, droit des marchés financiers, bourse, moyens de paiements

• Lycée Charles De Foucauld

  Paris 2009 - 2012 BTS Negocation Relation Client
  
  - Enseignements de droit, de la gestion clientèle, de la gestion de projet, de management d'entreprise, et d'économie générale

• Lycée Charles De Foucauld

  Paris 2009 - 2012 Brevet de Technicien Supérieur Négociation Relation Client
  
  Droit, gestion clientèle, gestion de projet, management d'entreprise, économie générale

Réseau

• Angel RIVADULLA

• Flora PICHON

• Jean-Pierre JOURDAIN

• Kelly BANQUE

• Olivier GAUDICHEAU

• Romain BERNAT

• Stéphane TAGNI