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Devise THIERRY

Lille

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En résumé

Mes compétences :
Master Sciences de Gestion - IAE Lille
Master Droit Affaires Blanchiment - EM Strasbourg
Réglementation de la Cybersurveillance
Meilleurs Dispositifs Anti Blanchiment
Fraude dans le cycle de Financement
Fraudes Internes

Entreprises

  • Credit Mutuel Nord Europe - Inspection Générale - Responsable du service Fraudes et Affaires Speciales

    Lille 2000 - maintenant Mon parcours au sein de l’inspection Générale du Groupe Crédit Mutuel Nord Europe m’a permis d’acquérir une certaine maitrise des divers métiers de la Banque et de ses réglementations.
    Généraliste de par mes compétences en droit en droit et Gestion (Master Sciences de Gestion à l’IAE de Lille et Master Droit des Affaires Prévention des Fraudes et Lutte contre le blanchiment à l’EM Strasbourg), mes expériences professionnelles et managériales permettent de m’adapter, entre autres, à différents métiers dans le domaine de la gestion des risques (Conformité, Contrôle Permanent, Audit …)

    Depuis 2008 : Inspection Générale : Responsable du service Fraudes et Affaires Spéciales
    - Organisation des démarches d'identification et d'évaluation du risque de fraude. Développement ou actualisation des dispositifs d'atténuation de ce risque.
    - Structuration des méthodes d’identification, d’investigation et restitution guidant les collaborateurs rattachés.
    - Veille réglementaire en matière de sécurité financière et pilotage de l’actualité relative à la Fraude
    - Sensibilisation des collaborateurs au risque de fraude par le biais d’actions de formation quels que soient les marchés
    - Supervision des contrôles et reporting à la Gouvernance du Groupe CMNE
    - Coordination du dispositif de couverture des fraudes externes (Conseil, Analyse des causes, décision)
    - Traitement des dysfonctionnements aux dispositions du Règlement Intérieur, Code de Déontologie, Charte Informatique, procédures internes (…)
    - Contribution à l’animation de communautés dans une perspective optimisée de couverture du risque de fraude (réseau de correspondants pluridisciplinaires)

    2002-2007 : Inspection Générale : Chef de Mission
    - Préparation, planification et organisation des missions
    - Evaluation de l'efficience des dispositifs de contrôle des domaines financier, organisationnel, réglementaire, administratif (…)
    - Présentation des conclusions et recommandations
    - Evaluation de la contribution des Inspecteurs/Auditeurs
    - Mission d’accompagnement des directeurs dans leur prise de poste : Aspects liés au Contrôle Interne, aux dispositions statutaires, à la comptabilité (…)
    - Certification annuelle des comptes des points de vente

    2000- 2002 : Chargé d'Affaires au sein de la Direction du Recouvrement
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