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Deyda FALL

DAKAR

En résumé

Agent de société d'Assurances
Gérant Hôtel FARADAALA SEDHIOU
Responsable de société de Production et de Publicité PETTAAW
Gestionnaire stocks BUREAU VERITAS
Responsable Juridique et Administratif CHAKA COMPUTER
Responsable Ressources Humaines CHAKA COMPUTER / GROUPE CHAKA
Responable Juridque et Administratif CALL ME / GROUPE CHAKA
Responsable Compliance MONEY EXPRESS / GROUPE CHAKA

Juriste
Assurances
Gestion des collectivtés éducatives
Ressources Humaines
Compliance

Mes compétences :
COMMERCE
Compliance
Formation
vie associative

Entreprises

  • MONEY EXPRESS / GROUPE CHAKA - RESPONSABLE COMPLIANCE

    2007 - maintenant Money Express est une société de transfert d'argent de droit sénégalais, présente aujourd'hui un peu partout dans le monde grace à un réseau de partenaires chaque jour plus élargi. Money Express peremet le transfert d'argent rapide,sûr et à moinder coût, de cash vers cash, de cash vers compte, de compte vers compte et de compte vers cash, par voie électronique.
    Le domaine d'activités est particulièrement sensible; il faut alors se prémunir contre la criminalité internationale qui investit tous les créneuax pour blanchir les importants capitaux amassés de manière illégale. Le Responsable Compliance est chargé de veiller sur les transactions initiées, pour déceler celles qui seraient douteuses ou constitutives d'acte de blanchiment. Il en avertit alors les autorités compétentes.
    Le Responsable Compliance définit la politique et élabore les procédures anti-blanchiment de sa structure.

Formations

  • ABDOULAYE SADJI (Rufisque)

    Rufisque 1974 - 1980

Réseau