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Diane MELLINI

PARIS

En résumé

Dmellini@hotmail.com

Mes compétences :
Déontologie
Conformité

Entreprises

  • CREDIT LYONNAIS - Chargée de l'acceuil et de la caisse

    maintenant Eté 2003 (1 mois) et été 2004, chargée de l'acceuil et de la caisse dans des agences du Crédit Lyonnais.
  • Caisse Centrale de Réescompte - Assistante de direction

    maintenant Eté 2002 (1 mois), remplacement d'un poste d'Assistante de Direction à la Caisse Centrale de Réescompte.
  • District Court of Maryland - Stagiaire

    maintenant En 1999 (6 mois), dans le cadre scolaire, aux Etats Unis, stagiaire auprès d'un juge au District Court of Maryland (Justice), Easton.
  • Société Générale Monaco - Senior Compliance officer

    PARIS 2013 - maintenant Compliance officer pour la partie corporate de la banque de détail
  • Société générale - Chargée d'études lutte anti-blanchiment

    PARIS 2008 - 2013 Coordination et suivi de diverses entités juridiques
    Chef de projet pour le déploiement fonctionnel d'un outil informatique
  • Geniki Bank - Junior compliance

    2007 - 2008 Assistante d'une équipe de déontologie dans une filiale bancaire francaise en Gréce dans le cadre d'un VIE pour un an.
  • SOCIETE GENERALE - Stagiaire

    PARIS 2006 - 2006 Stage de fin d'études d'une durée de 6 mois au Sécrétariat Général, section Déontologie (fraude et blanchiment d'argent).
    Participation au dispositif de lutte anti-blanchiment via un outil comportementale (Searchspace).
    Sujet de mon mémoire de fin d'année:
    Les établissements de crédit français face à la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil de 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (la 3ème directive européenne concernant la lutte anti-blanchiment.
  • PricewaterhouseCoopers - Consultant junior

    Neuilly-sur-Seine 2006 - 2007 Formation dans le domaine bancaire et financier.

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Réseau

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