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El Mansour BOUCHRA

Paris

En résumé

Bouchra EL MANSOUR
46 ans

Nationalité : Française
4 Allee Xavier Sarradet
31500 TOULOUSE
0674731496
bouchra.elmansour0110@gmail.com

Depuis Septembre 2016 COMPLIANCE CIB COO - TOOLS AND SPONSORSHIP - BNP CIB
Prendre part à l’élaboration des budgets Outils et Projets IT Compliance CIB pour la région EMEA et le reste du monde.
Participer aux réunions avec les différents intervenants sur les budgets.
Assurer la cohérence avec les budgets globaux de Compliance CIB.

04/2016-09/2016 CHARGE DE CONFORMITE ET LAB-CFT - ATTIJARIWAFA BANQUE EUROPE
Réaliser des contrôles visant a s’assurer de la maitrise des risques de non-conformité et du
respect des procédures opérationnelles
Analyser et traiter les alertes remontées par l’outil de filtrage sur transactions et bases tiers
Mise en œuvre des contrôles permanents du respect du dispositif Lutte Anti-Blanchiment
Vérifier la Due Diligence des entrées en relation des Peps et des relations d’affaires
Suivi des dossiers (gestion des informations et pièces relatives aux alertes & élaboration des
déclarations de soupçon)
Gestion des Listes OFAC/SDN, européennes utilisées pour les contrôles de filtrage sur les
transactions et sur les personnes
Validation et confirmation des déclarations de soupçon

11/2010-fin mars 2016 - SENIOR DUE DILIGENCE
Evaluer le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (High,
Medium or Low Risk) pour les KYC Corporate (nouveaux & clients existants) et FIG clients
pour Les Emirats Arabes Unis, Qatar, l’Arabie Saoudite et l’Afrique
Coordonner la validation des KYCs par les responsables
Participer aux Comites (Due Diligence et Compliance)
Verifier et obtenir la documentation nécessaire et mettre a jour les dossiers
Rester informée des dernières procédures des KYCs et ajuster la compliance en
conséquence
Appliquer la procedure Enhanced due diligence sur les High Risk clients et Peps
Examen des sanctions, PEP et nouvelles alertes indésirables sur les nouveaux
Clients et les clients existants (Alacra Tool)

Formation
DEA - Analyse et politique Economiques
Limoges

MAITRISE ES SCIENCES ECONOMIQUES - Economie et Gestion de l’Entreprise
Toulouse

Mes compétences :
Pragmatisme
Rigueur
Synthèse
Relationnel
PRECIS
Méthodologie
Organisation
Conscience professionnelle

Entreprises

  • BNP Paribas - COMPLIANCE COO - TOOLS AND SPONSORSHIP

    Paris 2016 - maintenant Prendre part à l’élaboration des budgets Outils et Projets IT Compliance CIB pour la région EMEA et à la coordination avec les 2 Régions APAC et Americas, le UK et BP2S.
    Participer aux réunions avec les différents intervenants sur les budgets.
    Assurer la cohérence avec les budgets globaux de Compliance CIB.

  • BNP Paribas Dubai - SENIOR DUE DILIGENCE

    Paris 2010 - 2016 Evaluer le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (High,
    Medium or Low Risk) pour les KYC Corporate (nouveaux & clients existants) et FIG clients
    pour Les Emirats Arabes Unis, Qatar, l’Arabie Saoudite et l’Afrique
    Coordonner la validation des KYCs par les responsables
    Participer aux Comites (Due Diligence et Compliance)
    Verifier et obtenir la documentation nécessaire et mettre a jour les dossiers
    Rester informée des dernières procédures des KYCs et ajuster la compliance en
    conséquence
    Appliquer la procedure Enhanced due diligence sur les High Risk clients et Peps
    Examen des sanctions, PEP et nouvelles alertes indésirables
    Mise en place de FATCA, suivi de la procédure FATCA pour la classification des clients
    Réunion quotidienne avec l’équipe pour le suivi des overdues

  • BMCI - RESPONSABLE REPORTING ET BUSINESS DEVELOPMENT CORPORATE

    2008 - 2010 Suivi de la production des différents portefeuilles Grandes Entreprises
    Veille commercial avec création d’une base prospects et son suivi
    Présentation mensuelle de la rentabilité de la BMCI aux membres du Directoire
    Préparation du Comite Risque DGE (irréguliers, comptes gelés, dossiers échus)
    Mise au point annuel de chaque portefeuille (rentabilité, flux, échus, irréguliers, comptes gelés)
    Présentation des dossiers de crédit relatifs aux sociétés de financement a Comites

  • FORTIS BANQUE - MIDDLE OFFICE - CREDITS SYNDIQUES

    2003 - 2008 Montage, mise en place et suivi des crédits syndiques ou FORTIS BANQUE est participant
    Montage, mise en place et suivi des crédits syndiques ou FORTIS BANQUE est agent
    Suivi en liaison avec l’Ingénierie Financière et le Corporate des garanties et clauses juridiques et financières
    des contracts

Formations

Réseau

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