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Emilie HUA

PARIS

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En résumé

Mes compétences :
droit
compliance
assurances

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Entreprises

  • KBL Richelieu Banque Privée - Compliance officer

    2015 - maintenant

  • CASDEN BANQUE POPULAIRE (Groupe BPCE) - Contrôleur Risques Conformité

    2013 - 2014

  • ACMN VIE - Chargée de conformité et de lutte anti-blanchiment

    2010 - 2013 - Réalisation d’études et avis en matière de conformité,
    - Participation aux travaux de mise en place d’un dispositif de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment (cartographie des risques),
    - Contrôle des opérations atypiques et réalisation de reporting de suivi,
    - Rédaction des procédures et fiches du service,
    - Elaboration d’une veille juridique,
    - Formation et encadrement des stagiaires

  • SOGECAP - Chargée de lutte anti-blanchiment

    VILLEBON SUR YVETTE 2010 - 2010 - Participer aux travaux de mise en œuvre d’un dispositif de vigilance conforme à la nouvelle règlementation,
    - Réaliser un état des lieux des dispositifs législatifs applicables dans les filiales à l’étranger du groupe,
    - Réaliser un classeur à usage du personnel réunissant les instructions, procédures, supports de formation et fiches pratiques,
    - Participer aux activités récurrentes du service : contrôle des opérations atypiques, analyse des dossiers d’opérations suspectes, sensibilisation du personnel, etc.

  • CNP Assurances - Juriste

    Paris 2009 - 2009 - Droit des sociétés : gestion de 3 SA (convocations, rédaction de PV), conventions courantes.
    - Droit des contrats : mandat de gestion de portefeuille, convention de placement, convention d’avance en compte courant, contrat de mise à disposition d’une plateforme informatique, contrat d’assistance et d’édition déléguée, contrat de production éditoriale, règlement d’une opération commerciale.
    - Contentieux : procédure anglaise d’arbitrage en réassurance

  • Cabinet d'avocats Winnov - Stagiaire

    2008 - 2008 - Procédure : rédaction de conclusions, dossier de plaidoirie, autres.
    - Droit des sociétés : rédaction de PV, formalités auprès du greffe.
    - Droit des nouvelles technologies : contentieux, recherches sur la contrefaçon et la concurrence déloyale en matière de brevet, sur les liens sponsorisés.
    - Droit social : licenciement (procédure de conciliation), recherches sur l’actionnariat salarié, la modification du lieu de travail, la rupture conventionnelle du contrat de travail.

  • CNP Assurances - Juriste généraliste

    Paris 2007 - 2008 - Droit des sociétés : gestion juridique de SCI (10) et de SAS (3), suivi du transfert de participations dans des fonds communs de placement à l’occasion d’une fusion-acquisition.
    - Droit des contrats : Etablissement d’un clausier type Achat. Etude pour validation de contrats de prestations de services, de pacte de préférence.
    - Droit pénal des affaires : Recherches et notes de synthèse sur le blanchiment, dépénalisation du droit des affaires.
    - Autres domaines : droit commercial, droit financier, marques, fiscalité internationale.

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