Olga DE TRUCHIS

En résumé

Entreprises

• High Management Services / CEIS - Compagnie Européenne d'Intelligence Stratégique, Paris - Consultante

  maintenant décembre 2009, mars 2010
  
  • Analyse de plusieurs entreprises réalisée dans le cadre de la préparation d'une acquisition
  • Identification des partenaires financiers, réseaux, liens et connexions entre ces entreprises
  • Recherche des informations sur des personnes morales et physiques
  • Etudes de l'environnement économique des entreprises cibles
  • Rédaction des informations (rapports d'analyse en français)
  • Evaluation des risques liés à l’acquisition

• Société Générale - AML Compliance Officer - Sécurité Financière Groupe SG

  PARIS 2017 - maintenant

• Société Générale GBIS - Manager KYC AML Onboarding team

  2016 - 2017

• Société Générale - Deputy Manager KYC/AML Onboarding team

  PARIS 2014 - 2015

• Société Générale Corporate and Investment Banking - Analyste KYC/AML

  PARIS 2010 - 2014

• Cellule de renseignement financier (CRF) de l'Ukraine, Financial intelligence unit - Analyste Compliance/KYC Quadrilingue

  2005 - 2009 Novembre 2005 - mars 2009 - Cellule de renseignement financier ukrainienne - Département d’analyse(Kiev, Ukraine)
  
  Analyste financier/enquêtrice en matière de délinquance financière internationale
  traductrice/responsable des relations internationales
  
  
  • Analyse des transactions financières communiquées par les établissements financiers et les compagnies d’assurance
  • Etude des flux financiers, identification des partenaires financiers, liens et connexions aux fins de vérification
  • Elaboration de schémas de fraude (blanchiment ou criminalité organisée)
  • Rédaction des rapports d’analyse aux fins de poursuites judiciaires
  • Echanges d’informations avec les partenaires étrangers
  • Suivi des échanges; préparation des requêtes et réponses
  • Traduction des échanges en anglais
  • Remplacements ponctuels du responsable de la division; encadrement de 3 analystes
  • Participation à l’organisation de réunions internationales en Ukraine (séminaires TAIEX et Banque Mondiale, réunion du Groupe Egmont…)
  • Représentation de SCFM au niveau international : Groupe Egmont et EAG (organisme régional de type GAFI pour la zone Asie centrale / CEI / Chine)
  • Participation à 14 réunions internationales dans différents cadres institutionnels (Conseil de l’Europe, Europol, OTAN…)
  
  http://www.malekigroup.com/web/media/event/de/Economic-Crime-Conference_Programme_2007_4563.pdf
  
  http://www.linkedin.com/ppl/webprofile?vmi=&id=39126621&pvs=pp&authToken=n6hV&authType=name&locale=en_US&trk=ppro_viewmore&lnk=vw_pprofile

Formations

• International Compliance Association (London)

  London 2014 - 2015 ICA International Advanced Certificate in Anti Money Laundering, Distinction

• Universite Nationale De Kiev Taras Chevtchenko (Kyiv)

  Kyiv 2000 - 2006 master en relations internationales, traductrice d'anglais
  
  Quadrilingue (ukrainien, russe, anglais, français)

Réseau

• Alexandre PERON

• David SENTIS

• Florent DAUBA

• Ilhem TEJ

• Nathalie SPILLMANN

• Philippe ABRIL

• Philippe CHAUVET

• Valérie LAUMET