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Olga DE TRUCHIS

PARIS

En résumé

Membre de l'Association des cadres ukrainiens en France (ACUF)
www.cadresukrainiens.org

Mes compétences :
Compliance
Conformité
DUE
Due Diligence
Kyc
Lutte anti blanchiment

Entreprises

  • High Management Services / CEIS - Compagnie Européenne d'Intelligence Stratégique, Paris - Consultante

    maintenant décembre 2009, mars 2010

    • Analyse de plusieurs entreprises réalisée dans le cadre de la préparation d'une acquisition
    • Identification des partenaires financiers, réseaux, liens et connexions entre ces entreprises
    • Recherche des informations sur des personnes morales et physiques
    • Etudes de l'environnement économique des entreprises cibles
    • Rédaction des informations (rapports d'analyse en français)
    • Evaluation des risques liés à l’acquisition
  • Société Générale - AML Compliance Officer - Sécurité Financière Groupe SG

    PARIS 2017 - maintenant
  • Société Générale GBIS - Manager KYC AML Onboarding team

    2016 - 2017
  • Société Générale - Deputy Manager KYC/AML Onboarding team

    PARIS 2014 - 2015
  • Société Générale Corporate and Investment Banking - Analyste KYC/AML

    PARIS 2010 - 2014
  • Cellule de renseignement financier (CRF) de l'Ukraine, Financial intelligence unit - Analyste Compliance/KYC Quadrilingue

    2005 - 2009 Novembre 2005 - mars 2009 - Cellule de renseignement financier ukrainienne - Département d’analyse(Kiev, Ukraine)

    Analyste financier/enquêtrice en matière de délinquance financière internationale
    traductrice/responsable des relations internationales


    • Analyse des transactions financières communiquées par les établissements financiers et les compagnies d’assurance
    • Etude des flux financiers, identification des partenaires financiers, liens et connexions aux fins de vérification
    • Elaboration de schémas de fraude (blanchiment ou criminalité organisée)
    • Rédaction des rapports d’analyse aux fins de poursuites judiciaires
    • Echanges d’informations avec les partenaires étrangers
    • Suivi des échanges; préparation des requêtes et réponses
    • Traduction des échanges en anglais
    • Remplacements ponctuels du responsable de la division; encadrement de 3 analystes
    • Participation à l’organisation de réunions internationales en Ukraine (séminaires TAIEX et Banque Mondiale, réunion du Groupe Egmont…)
    • Représentation de SCFM au niveau international : Groupe Egmont et EAG (organisme régional de type GAFI pour la zone Asie centrale / CEI / Chine)
    • Participation à 14 réunions internationales dans différents cadres institutionnels (Conseil de l’Europe, Europol, OTAN…)

    http://www.malekigroup.com/web/media/event/de/Economic-Crime-Conference_Programme_2007_4563.pdf

    http://www.linkedin.com/ppl/webprofile?vmi=&id=39126621&pvs=pp&authToken=n6hV&authType=name&locale=en_US&trk=ppro_viewmore&lnk=vw_pprofile

Formations

  • International Compliance Association (London)

    London 2014 - 2015 ICA International Advanced Certificate in Anti Money Laundering, Distinction
  • Universite Nationale De Kiev Taras Chevtchenko (Kyiv)

    Kyiv 2000 - 2006 master en relations internationales, traductrice d'anglais

    Quadrilingue (ukrainien, russe, anglais, français)

Réseau