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Aurélie DEVADER

MONACO

En résumé

Compliance analyst

(Expérience dans les métiers de la confomité et du contrôle interne)

Certificat d'aptitude professionnelle en Conformité/Compliance obtenu au CFPB

Spécialiste KYC - LCB/FT

Mes compétences :
Compliance Déontologie
Kyc
AMF
Fraude interne/externe
AML
CRBF 97-02
Lutte anti blanchiment
Audit

Entreprises

  • Union Bancaire Privé Monaco - Compliance Officer

    2017 - maintenant
  • Barclays Monaco - KYC/AML On-boarding specialist

    2015 - maintenant
  • CBS / IntellEval - Consultante Risk and Compliance

    2014 - 2015 - Animation et réalisation de supports de formations de conformité et contrôle interne
    - Audit du dispositif de conformité et contrôle interne
    - Revue et mise à jour des procédures
    - Veille réglementaire
    - Certification professionnelle monégasque
  • MMS Private Banking Monaco - Internal Controller - Compliance officer deputy

    2013 - 2014
  • Engie Global Markets - Legal Compliance AML

    2012 - 2012 Specialized in the energy trading business: gas, electricity, oil and oil products, coal and CO2 emissions
  • Ernst & Young - Compliance & Internal Control Consultant

    Courbevoie 2011 - 2012 Compliance missions realized within well-known banking groups
  • Société Générale Corporate and Investment Banking - KYC/LAB officer

    PARIS 2009 - 2011 Specialized in trades and structured finance products
  • Crédit Agricole Corporate and Investment Banking - – Back office Fixed income manager (Credit derivatives-Vanilla and Structured products)

    2008 - 2009
  • Société Générale Corporate and Investment Banking - KYC/LAB officer

    PARIS 2007 - 2008 Specialized in UCITS (Mutual funds and Unit trusts of regulated asset managers in FATF countries)
  • Le Crédit Lyonnais - Sales Advisor

    Villejuif 2006 - 2007

Formations

  • Université Paris I - Pantheon Sorbonne

    Paris 2010 - 2011 Master 2 professionnel - Gestion des Risques bancaires, sécurité financière et conformité

    Management of Banking Risks, Financial Security and Compliance - Certificate of professional expertise in Banking environment and knowledge of Compliance

  • IAE GUSTAVE EIFFEL

    Creteil 2009 - 2010 Master 1 professionnel finance
  • IUT Paris Descartes

    Paris 2008 - 2009 Licence professionnelle back & middle office banque - finance
  • KALLIOPE FORMATION

    Paris 2008 - 2008 BTS Management des Unités Commerciales - Candidature libre

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