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Nicolas HERZOG

PARIS

En résumé

5 ans d'experience en analyse KYC et lutte anti blanchiment.
Due diligence des clients, mise en conformité des dossiers situés dans des pays à risque.
Analyse des PEP.
Progiciels utilisés: bankers almanach, factiva, world check, lexis nexis, SARA

Mes compétences :
Compliance
Kyc
Lutte anti blanchiment

Entreprises

  • Axa Réassurance - Agent administratif au service nouveaux produits

    maintenant  Suivi de réunions avec les clients.
     Prise de contacts téléphoniques.
     Conception de documents sur les couvertures climatiques.

  • Banque privée Luxembourg - T/A KYC & AML Analyst

    2012 - maintenant in charge of the compliance review, KYC, AML, team management,

  • R2M partners - Consultant Senior Risques

    2011 - 2012 mission chez BNP CIB Paris:
    déploiement de l'outil GCARS (application gérant la documentation et les données KYC des clients) dans les filiales du groupe.
    mise en production de l'outil en Italie et au Portugal.

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