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Magalie ROUSSEL

Paris

Résultats examens 2026

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En résumé

Mes compétences :
Compliance

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Entreprises

  • Agence Française de Développement - Chargée de Missions Conformité

    Paris 2011 - maintenant 1/ Participer à la veille juridique sur les principes, normes et règles applicables à l’activité du groupe AFD en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme,

    2/ Contrôler l'application de ces normes par les services opérationnels et s’assurer de leur respect

    3/ Etablir des notes d’analyse et de synthèse sur l'état de la législation dans les pays d’intervention de l'AFD

    4/ Participer à la formation du personnel aux risques et procédures LAB/FT du Groupe AFD.

  • Crédit Agricole SA - Chargée de Sécurité Financière - Cellule Investigations

    Montrouge 2008 - 2011 Assistance / conseil ou prise de décision sur les dossiers opérationnels tenant à la prévention du blanchiment et au financement du terrorisme.

    - Investigations, avis, assistance/conseil, due diligences, à la demande des entités du Groupe, dans le cadre de la connaissance des clients et des dysfonctionnements de comptes.

    - Centralisation et analyse des déclarations de soupçons de blanchiment des différentes entités aux fins d’action correctrice

    - Suivi de réquisitions judiciaires

    - Correspondant Tracfin.

    - Missions de formation/information/sensibilisation sur place

    - Relations avec les régulateurs, organismes de place (Tracfin,FBF etc …) en liaison avec les entités

    - Contribution au reporting dans le cadre du pilotage de la ligne métier

  • Banque de Gestion Privée Indosuez - AML Officer

    2005 - 2008 · Mise en place des procédures pour la prévention des risques en matière de Sécurité Financière
    · Sensibilisation / formation sur la lutte anti-blanchiment, veille réglementaire
    · Suivi des opérations (bancaires + assurance vie) clientèles , analyse pour validation, contrôle des dossiers clients (revues de clientèles; entrée en relation), reporting de l’activité

Formations

Réseau

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