Agence Française de Développement
- Chargée de Missions Conformité
Paris2011 - maintenant1/ Participer à la veille juridique sur les principes, normes et règles applicables à l’activité du groupe AFD en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme,
2/ Contrôler l'application de ces normes par les services opérationnels et s’assurer de leur respect
3/ Etablir des notes d’analyse et de synthèse sur l'état de la législation dans les pays d’intervention de l'AFD
4/ Participer à la formation du personnel aux risques et procédures LAB/FT du Groupe AFD.
Crédit Agricole SA
- Chargée de Sécurité Financière - Cellule Investigations
Montrouge2008 - 2011Assistance / conseil ou prise de décision sur les dossiers opérationnels tenant à la prévention du blanchiment et au financement du terrorisme.
- Investigations, avis, assistance/conseil, due diligences, à la demande des entités du Groupe, dans le cadre de la connaissance des clients et des dysfonctionnements de comptes.
- Centralisation et analyse des déclarations de soupçons de blanchiment des différentes entités aux fins d’action correctrice
- Suivi de réquisitions judiciaires
- Correspondant Tracfin.
- Missions de formation/information/sensibilisation sur place
- Relations avec les régulateurs, organismes de place (Tracfin,FBF etc …) en liaison avec les entités
- Contribution au reporting dans le cadre du pilotage de la ligne métier
Banque de Gestion Privée Indosuez
- AML Officer
2005 - 2008· Mise en place des procédures pour la prévention des risques en matière de Sécurité Financière
· Sensibilisation / formation sur la lutte anti-blanchiment, veille réglementaire
· Suivi des opérations (bancaires + assurance vie) clientèles , analyse pour validation, contrôle des dossiers clients (revues de clientèles; entrée en relation), reporting de l’activité
