Menu

François-Kada RODRIGUEZ

Marseille

En résumé

C'est dans un environnement de plus en plus complexe et soumis à de fortes contraintes réglementaires, que je suis actuellement Chargé d’Etude et d’Investigation / Analyste lutte anti-blanchiment au sein d’un établissement de crédit lui même appartenant à un grand groupe bancaire français.


Mes compétences :
Finance
Contrôle de gestion
Comptabilité
Lutte anti blanchiment (AML)
Lutte anti-fraude

Entreprises

  • Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse - Analyste lutte anti blanchiment & financement du terrorisme

    Marseille 2015 - maintenant Département Sécurité Financière
    Direction des Risques de la Conformité et du Contrôle Permanent

    Objectif : Protection de l'entreprise
    Missions :
    - Traitement des alertes SWIFT (OFAC + Fraude + Embargos + Cut-off) émis et reçus + recyclage le cas échéant : analyse, blocage et déblocage des flux;
    - Contrôle de niveau 2 sur les alertes traitées en agences;
    - Traitement des alertes quotidiennes reçu de notre outil de détection + Remontées de doute et Déclaration Interne de Doute réalisées par les collaborateurs;
    - Assistance et renseignement à l'ensemble du réseau commercial (agences, centres d'affaires, marchés spécialisés...)
    - Analyse et validation des opérations sensibles ou douteuses

  • Digitick (groupe VIVENDI) - Analyste lutte anti-fraude & moyens de paiement

    2014 - 2015 Analyse et suivi quotidien des impayés du groupe : mission de recouvrement ;
    Mise en place et suivi de la politique anti-fraude du groupe Digitick ;
    Conception, suivi de la mise en place et monitoring de mécanisme d’alertes, d’actions correctrices ;
    Sensibilisation, communiqués à l’entreprise de bonnes pratique de la lutte anti-fraude ;
    Veille permanente sur les nouveaux risques et les nouveaux comportements frauduleux ;
    Optimisation du dispositif anti-fraude du groupe Digitick (dispositif technique, process interne..) ;
    Relation avec les différents partenaires de paiements (Banques, plateforme de paiements...) ;
    Reporting de l’activité lutte contre la fraude.
    Analyse et synthèse des problématiques de fraudes du groupe, des nouveaux comportements frauduleux;
    Détections manuelles et mise en place des détections automatisées des transactions frauduleuses ou à risques dans les transactions e-commerce;
    Traitement de données brutes.

  • Caisse d'Epargne provence Alpes Corse - Stagiaire Service Lutte Anti Blanchiment

    Marseille 2013 - 2013

  • Banque Martin Maurel - Comptable (en Alternance)

    Marseille 2010 - 2011 Saisie comptable
    Audit interne
    Etude, travaux préliminaires à l'établissement de la Balance des Paiements

  • Huma GEA - Volontaire

    2010 - 2010 Mission humanitaire Sénégal
    Construction d'un poste de santé + création de 2 emplois.
    La réalisation a pu voir le jour grâce a la recherche de fonds, de partenaires

Formations

  • CETFI

    Aix En Provence 2012 - 2013 Master lutte contre la délinquance financiére et la criminalité organisée

    DU double compétence : Finance - droit pénal

  • Faculté D'Economie Appliquée

    Aix En Provence 2011 - 2012 Master 1

  • Licence Contrôle Et Pilotage Des Performance - Université Aix Marseille II (Aix En Provence)

    Aix En Provence 2010 - 2011 controleur de gestion

  • IUT

    Marseille 2008 - 2010 Finance - Comptabilité

    Représentant de la promotion

Réseau

Annuaire des membres :