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Claudia-Vanita ABALASEI

STRASBOURG

Electionseuropéennes 2024

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des européennes à Strasbourg ainsi que le résultat des européennes dans le Bas-Rhin.

En résumé

Master II « Prévention des fraudes et du blanchiment »
Maîtrise des principes de contrôle, de conformité et d'audit
Analyse du respect des règles de déontologie
Veille juridique

Master I Droit privé (droit du travail, droit des sociétés)
Le traitement précontentieux des dossiers sociaux
La gestion des procédures individuelles (vie du contrat, procédures disciplinaires, reclassement)
Rédaction des notes juridiques

Mes compétences :
Assurance
Banque
Compliance
Conformité
Fraude
juriste

Entreprises

  • Conseil de l’Europe- Moneyval - Stage Assistante juridique

    2010 - 2010 Travaux de recherche sur le système financier et législatif de la Principauté d’ Andorre
    Synthèse des principaux arrêts relatifs au financement du terrorisme
    Préparation du questionnaire d’évaluation de la Principauté d’Andorre Participation à la 32ème session plénière du Moneyval

  • Centre Financier de La Banque Postale de Nancy - Stage au sein de la Direction du Contrôle Interne et de la Conformité

    2010 - 2010 Mise à jour des dispositifs LCB/CFT/LAF/KYC locaux en fonction des évolutions législatives
    Veille juridique
    Rédaction des notes de service
    Mise en application de la réglementation anti-blanchiment et anti-terroriste
    Contrôle conformité des dossiers présentés en Comité d’ouverture de compte

  • Centre Financier de La Banque Postale de Strasbourg - Gestionnaire Successions

    2010 - maintenant La gestion des dossiers de succession:
    - enregistrement décès et clôture des services bancaires
    - complémentation, calcul et communication des avoirs
    - le traitement des factures

  • Lycée Agricole, botosani, Roumanie - Professeur de langue et littérature française

    2001 - 2003 Enseignement de la littérature française : réflexion sur les genres littéraires, sur la théorie et la critique littéraires, méthodologie de la dissertation et de l'explication de texte
    Enseignement de la langue française : connaissance de la langue, de son histoire et de son fonctionnement

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