Claudia-Vanita ABALASEI

En résumé

Entreprises

• Conseil de l’Europe- Moneyval - Stage Assistante juridique

  2010 - 2010 Travaux de recherche sur le système financier et législatif de la Principauté d’ Andorre
  Synthèse des principaux arrêts relatifs au financement du terrorisme
  Préparation du questionnaire d’évaluation de la Principauté d’Andorre Participation à la 32ème session plénière du Moneyval

• Centre Financier de La Banque Postale de Nancy - Stage au sein de la Direction du Contrôle Interne et de la Conformité

  2010 - 2010 Mise à jour des dispositifs LCB/CFT/LAF/KYC locaux en fonction des évolutions législatives
  Veille juridique
  Rédaction des notes de service
  Mise en application de la réglementation anti-blanchiment et anti-terroriste
  Contrôle conformité des dossiers présentés en Comité d’ouverture de compte

• Centre Financier de La Banque Postale de Strasbourg - Gestionnaire Successions

  2010 - maintenant La gestion des dossiers de succession:
  - enregistrement décès et clôture des services bancaires
  - complémentation, calcul et communication des avoirs
  - le traitement des factures

• Lycée Agricole, botosani, Roumanie - Professeur de langue et littérature française

  2001 - 2003 Enseignement de la littérature française : réflexion sur les genres littéraires, sur la théorie et la critique littéraires, méthodologie de la dissertation et de l'explication de texte
  Enseignement de la langue française : connaissance de la langue, de son histoire et de son fonctionnement

Formations

• Université Strasbourg 3 Robert Schuman

  Strasbourg 2009 - 2010 Master II Prévention des fraudes et du blanchiment

• Université Strasbourg 3 Robert Schuman

  Strasbourg 2005 - 2009 Master I Droit privé

Réseau

• Aurélie DEVADER

• Corentin KERHUEL

• Laure LOISEAU

• Laurent PONS

• Martin ROMUALD

• Nicolas MULLER

• Thomas MAYER