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Hercules RAMOS LIMA

MARSEILLE

En résumé

Diplômé d'un Bac+5 en Droit, Economie et Gestion ainsi que d'un DESU en Finance et Droit pénal.

Mes compétences :
Blanchiment capitaux
Fraude
Conformité bancaire
Procédures internes et de contrôle
Contrôle Permanent
Veille réglementaire
Esprit d'analyse et de Synthèse
Dynamique
Persévérant
Investissement
Placement
EPARGNE
Financements
Conseil financier

Entreprises

  • Caisse d'Epargne Alsace - Expert Fraude

    2016 - maintenant Finalités de ma Mission :
    - la prévention des risques liés à la fraude et aux manquements internes;
    - la gestion des fraudes et manquements internes identifiés;
    - la coordination de la lutte contre la fraude et les manquements internes;
    - la participation au dispositif de prévention et de lutte contre la fraude externe...

  • Groupe Banque Populaire - Chargé de clientèle de particuliers

    Paris 2015 - maintenant Conseil clientèle : financement; Investissements; Placements...
    Vente de produits et services financiers
    Etude de projets
    Suivi des comptes clients
    Gestion du risque
    Actualisation de fichiers dans le cadre de la "Connaissance client"
    Prospection

  • BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE - Chargé d'études LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE FINANCIERE

    2011 - 2015 Détection, analyse et traitement des opérations bancaires atypiques et/ou douteuses
    Déclarations de soupçon
    Mise à jour et rédaction des procédures internes
    Assistance et conseils aux collaborateurs du réseau bancaire en matière de LABT-FT et fraude externe
    Relation avec les autorités de contrôle
    Administrateur NORKOM (outil de détection d'opérations atypiques, utilisé par plusieurs établissements bancaires).

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