Eppo MOENS

En résumé

Entreprises

• Natixis Assurances CERC - Chargé de mission Risques & Contrôle

  2016 - maintenant

• Deutsche Bank, filiale Brüssel - Anti Money Laundering Officer

  2013 - 2014 - Implémentation du système Smaragd de suivi des transactions
  - Implémentation « Risk score engine » pour la détermination du risque blanchiment du client
  - Implémentation des procédures et formation de collaborateurs sur Customer due diligence, Know Your Customer, Sanctions / Embargo
  - Monitoring de l'application des procédures (contrôles par échantillon/queries)
  - Responsable d'une équipe de cinq personnes

• GDF Suez - Compliance Officer GDF Suez Trading; Bruxelles

  COURBEVOIE 2013 - 2013 - Implémentation d'un outil pour les mandats des traders
  - Compliance formation de nouveaux employés
  - Rapports annuels aux superviseurs (NBB, FSMA)
  

• KBC Bank - Compliance Officer, Local Operational Risk Manager, Information Security Officer

  2007 - 2012 Veille réglementaire
  
  Rédaction procédures internes, formation de collaborateurs sur
  - Customer due diligence : Know Your Customer, Know Your Transaction
  - Mifid
  - Anti-corruption, anti-fraude
  - Protection des informations personnelles
  
  Implémentation du système de suivi des transactions
  (Norkom AML / Embargo)
  
  Attribution et suivi d'accès et profils systèmes bancaires
  Conception des profils types accès systèmes bancaires

• Rabobank - Senior Compliance Officer Rabobank International & Wholesale

  Paris 1998 - 2007 Activités :
  Développement de stratégies, rédaction de réglementations / procédures internes, formation de collaborateurs sur
  - Abus de marché : opérations d'initiés et les manipulations de marché / Chinese walls
  - Customer due diligence
  
  Rédacteur en chef : rapports trimestriels (destinés à la direction) et bulletin d'information sur la conformité
  
  Communication : développement et entretien du site Internet interne de Compliance, organisation de conférences
  
  Mars 2004: Compliance Officer ad intérim de la filiale à Singapour
  
  1998 - 2001 Rabobank Nederland, Bureau Supervision & Compliance
  Activités :
  - Stratégie Compliance sur les membres du Groupe Rabobank
  - Politique et suivi des transactions personnelles

• Ministère des Finances Pays Bas - Juriste à la Direction de la Finance Intérieure

  1996 - 1998 Développement de politique et législation dans le domaine de blanchiment de capitaux
  
  Coordination de la délégation néerlandaise chez le Groupe d'Action Financière sur le blanchiment de capitaux / GAFI

• Ministère des Affaires Economiques Pays Bas - Juriste à la Direction Pétrole et Gaz

  1995 - 1996

• Ministère de l’Agriculture Pays Bas - Juriste à la Direction de l’aménagement rural

  1991 - 1995

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

• Benoit DUVINAGE

• Florence MAES

• Frederic PORTRAIT

• Frederic DI GLERIA

• Imad LAKRAMTI

• Joël GARRIGA

• Joëlle GODIN

• Mathieu RAMOND

• Nicolas DE BOSSCHER

• Sarah BIENFAIT