Paris
Bonjour,
En gendarmerie depuis maintenant 23 ans, actuellement gradé supérieur au sein d'une Section de Recherches, chef de groupe, Enqueteur en délinquance économique et financière, je suis amené à diriger des investigations sur les faits de criminalité organisée dans les domaines tels que la fraude dans toutes ses formes, le blanchiment, financement du terrorisme, traite d'etres humains.... Pour remplir les missions, je suis en relation constante avec les autorités hiérarchiques, les magistrats, les chefs d entreprises et les entités dédiées (TRACFIN, PIAC, AGRASC, Offices Centraux). Je procéde également à la formation et l'information des personnels, aux respects des procédures, à l'élaboration et développement de nouvelles mesures ainsi qu'à leur reporting.
Mes compétences :
management
lutte anti-blanchiment
Droit des Affaires
Droit penal
formateur
Lutte contre la fraude
Cybercriminalité
