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Emmanuelle BOUCHER

PARIS

En résumé

Mes compétences :
Conformité
Aml
Compliance
Droit bancaire
Juriste
Kyc

Entreprises

  • ACPR - Spécialiste juridique

    2015 - maintenant Droit de la lutte anti-blanchiment et du contrôle interne

  • ING Direct - Experte Conformité

    Paris 2012 - 2015 AML-CFT
    KYC
    Pratiques commerciales
    Abus de marché
    Contrôle interne
    Procédures, veille règlementaire

  • La Banque Postale - Chargée de veille réglementaire

    Paris 2009 - 2012 - Veille réglementaire et diffusion de flash-infos à destination du réseau
    - Négociation des partenariats avec les sociétés de caution mutuelles
    - Assistance aux Centres Financiers sur les questions juridiques (SVP)

  • Natixis - Analyste conformité

    Paris 2008 - 2009 - Analyse des clients et des prospects de la banque de financement et d’investissement au regard de la lutte anti-blanchiment (bilan, rapport annuel, statuts, activité, pays d’origine, actionnariat…) en collaboration avec le front office et les filiales étrangères
    - Etudes de notoriété et avis au regard du risque de réputation
    - Classification MIF des clients selon leur nature

  • HSBC Private Bank - Juriste conformité

    Paris 2007 - 2008 - Analyse et vérification de la conformité réglementaire (due diligences KYC et MIF) de la documentation clientèle au travers d’un portefeuille de banquiers privés
    - Mise en application des règles fiscales américaines (Qualified Intermediary)
    - Signature compliance dans le cadre de la lutte anti-blanchiment (AML/CFT)

  • Cabinet Kuperman-Arnaud-Denize - Stagiaire

    2007 - 2007 - Consultations juridiques en droit des sociétés, droit de la concurrence
    - Rédaction d’assignations et de conclusions, démarches au Palais de Justice

  • SOCIETE GENERALE - Juriste stagiaire

    PARIS 2006 - 2007 Service de la Banque de détail du Groupe :

    - Elaboration d’un rapport sur l’aide juridique dispensée au réseau destiné à la direction du service (recueil de témoignages et propositions d’amélioration)
    - Rédaction de notes en matière bancaire (moyens de paiement et produits, comptes, personnes protégées, garanties et sûretés, devoir d’information…)


    Service des Affaires contentieuses :

    - Examen des dossiers judiciaires et transactionnels : analyse du risque, estimation des provisions et formulation des réponses juridiques

  • Cabinet d'avocats SCM de Breteuil - Stagiaire

    2006 - 2006 - Consultations en droit commercial, droit des marques, droit pénal et droit social
    - Suivi des instances en cours et préparation des dossiers de plaidoirie
    - Présence aux audiences et démarches auprès des greffes

Formations

Réseau

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