Fadila BELLAHCÈNE

En résumé

Entreprises

• CACEIS Bank France - Chargé de sécurité financière

  Paris 2010 - maintenant • KYC : due diligence/classification à l’entrée en relation et suivi périodique (complétude des dossiers et conformité des transactions)
  • Veille réglementaire : sanctions OFAC/UE/FR, directives du GAFI et des régulateurs
  • Pilotage de projets avec l’IT: améliorer/développer la performance des contrôles
  • Rédaction : procédure, expression de besoin, PV de recette, support de réunion
  • Communication : présentations en séminaires et séances de formation
  • Evaluation du risque AML/FT : clients, activités, transactions et pays
  • Filtrage des opérations et du référentiel : sanctions et PPE
  • Identification et détection des opérations atypiques
  

• CACEIS Bank France - Back office Flux étrangers

  2004 - 2010 • Gestion des instructions sur les ICSD et les marchés domestiques étrangers
  • Saisie et suivi des instructions
  • Traitement des forex, pair off, netting, SPO, IPO, reversal, buy in/sell out
  

• Crédit agricole - Chargé de clientèle

  Montrouge 2003 - 2004 • Prise en charge des demandes de support et des réclamations sur les comptes espèces des filiales étrangères du Groupe

• Education nationale - Conseillère pédagogique

  Paris 2001 - 2003 • Conseillère pédagogique en Laboratoire de Langues et professeur d’Espagnol

Formations

• Université Versailles Saint Quentin LLCE Anglais

  Saint Quentin En Yvelines 2001 - 2003 Master's degree
  
  mention très bien

Réseau

• Andre JACQUEMET

• Caroline LE PON

• Jean-Philippe BALLIN

• Karim ALLOUACHE

• Karima TALLA

• Laurence HANSEN-LOVE

• Nada BAROUDI

• Nathalie BOUTHEMY

• Yacina SEHIL