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Florent CAUPIN

PARIS

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En résumé

Mes compétences :
Comptabilité générale
Droit allemand
DROIT ANGLAIS
Droit des contrats
Droit européen
Droit des entreprises en difficultés

Entreprises

  • CBN Grupo - Coordinateur pour la lutte contre le blanchiment d'argent

    2015 - maintenant - Coordonner et vérifier la bonne application des procédures de LCBA et FT dans toutes les filiales de CBN Grupo en Europe (UK, Irlande, France, Allemagne, Autriche, Italie, Espagne , Grèce).
    - Point de contact de BDO Unibank, Inc. à Manille concernant les procédures de LCBA et FT en place chez CBN Grupo en Europe.

  • CBN London Ltd - Dirigeant

    2014 - 2015

  • CBN London Ltd - Agent de contrôle du blanchiment d'argent

    2013 - maintenant

  • Linklaters - Assistant juridique

    Paris 2013 - 2013 Revue et classification d' échanges d' emails et de discussions entre traders, trésoriers et directeurs d'une grande banque française faisant l'objet d'une enquête concernant des suspicions de manipulation de taux interbancaires (Libor-Euribor) contraire au droit de la concurrence par la Commission européenne ainsi que par les autorités fiscales américaines.

  • PayPal - Stagiaire juriste CEMEA

    Dublin 2012 - 2013 Revue contrats/ NDA- Revue Marketing- Recherche droit européen, droit bancaire, droit hollandais, droit belge...
    Présentation-mémo pour équipes juridiques Europe;
    Procédure de sauvegarde...

  • Ducker Research Europe - Market researcher

    2009 - 2009

Formations

  • Manchester Business School

    Manchester 2014 - 2014 ICA Certificate in AML

  • University Of Warwick (Coventry)

    Coventry 2011 - 2012 Master ICP

    Contract law, competition law, european contract law, international law, criminal law, company law, commercial law.

  • Universität Des Saarlandes (Saarbrücken)

    Saarbrücken 2011 - 2011 Master ICP

    Droit civil allemand, droit allemand des sociétés, droit allemand des contrats, droit international privé, droit institutionnel allemand.

  • Université Lille 2 Droit Et Sante Master 2 Etudes pénales et criminelles

    Lille 2010 - 2011 Master ICP

    Droit commercial, droit européen, contentieux de l'UE, droit international, droit du commerce international, droit allemand, droit civil comparé.

  • Université Lille 2 Droit Et Sante Master 2 Etudes pénales et criminelles

    Lille 2005 - 2010 Licence

    Droit commercial, droit des contrats, droit civil, droit des sociétés...

Réseau

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