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Francisco NEGRETE HERRERA

New York

En résumé

Jeune mexicain, avec des études dans 3 continents (l'Amérique, l'Europe et l'Asie), 2 Masters (français et chinois) et maîtrisant 4 langues. Je suis très intelligent et apprend rapidement. Je suis convaincu pouvoir être un excellent élément.

Mes compétences :
Gestion de projet
Management
AML
Lutte anti-blanchiment
Compliance

Entreprises

  • Citigroup - Senior AML - COMPLIANCE Specialist

    New York 2014 - maintenant Mitigation des risques de Blanchiment des fonds et financement du terrorisme inhérents aux clients de l'Institution. Investigation et études approfondies des personnes physiques et morales manifestant un comportement transactionnel inhabituel. Responsable des cas spéciaux englobant le dépistage des réseaux organisés. la recherche des caractéristiques communes, le tracage de l'origine et destination des ressources ainsi que de l'analyse des dossiers KYC. Également, la consolidation des bases de clients comportant un haut risque pour l'Institution et sa postérieure présentation au Conseil. Tout ceci comporte un niveau de confidentialité et sensibilité de l'information très élevé.

  • Bureau On-Target - International Project Manager Sr.

    2012 - maintenant Développement et gestion des études de marché de façon intégrale. Coordination de tous les aspects concernant l’étude : contact direct avec le client, élaboration des Guides de discussion et filtres du recrutement, logistique en générale (loyer de salle Gesell, interprète, chauffeurs, etc.), modération des entretiens face-to-face et analyses qualitatives et quantitatives. En étant Project Manager Senior, j’ai sous ma responsabilité une équipe au quelle j’ai l’honneur de diriger.

  • EduTrips México - Fondateur et Développeur

    2011 - 2012 Création de l’entreprise (organisatrice des voyages éducationnels en Angleterre) ainsi que responsable de tout ce qu’y est lié: obtention de la représentation commerciale, démarches légales et mise en marche de la société.
    Egalement l’élaboration du service : organisation des voyages en prenant en considération tous les détails : minorité d’âge des participants (rendant nécessaire des autorisations et démarches spécifiques), destinations, déplacements, séjour et logistique en générale.

  • Apollon & Toci S.A. - Director

    2011 - 2012 Fundador y Director de la empresa mexicana Apollon & Toci S.A., orgulloso distribuidor de tecnologia médica veterinaria europea en la Republica Mexicana y Centroamérica.

Formations

  • Tongji University (Shanghai)

    Shanghai 2009 - 2010 Master in Sciences of Management

  • EUROMED MANAGEMENT (Marseille)

    Marseille 2008 - 2011 Master in SME Development

  • Université Paul Cézanne FEA (Aix En Provence)

    Aix En Provence 2005 - 2008 Bachelor in Administration, Economics and Law

Réseau

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