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Guillaume BELLET

Paris

En résumé

Titulaire d’un Master 2 Gestion & Droit « Lutte contre la criminalité financière et organisée » et d’un Diplôme Universitaire, Double Compétence : Finance et Droit Pénal, je cherche à mettre à profit mes compétences pour toute entreprise qui chercherait à lutter contre ce fléau qu’est la fraude dans sa globalité (financière, blanchiment, contrefaçon…).
Ma formation et les recherches que j’ai pu réaliser (articles et mémoire) m’ont fait prendre conscience de l’importance de lutter contre les fraudes quelles qu’elles soient, tant sur le plan économique que sur le plan juridique. Cette approche théorique a été renforcée par une approche pratique grâce à mon stage en Section de Recherche, division financière à la Gendarmerie Nationale de Marseille.
Mon diplôme combiné à mon stage, m’ont permis d’acquérir bon nombre de compétences dans le domaine, autant d’outils pour pouvoir prendre activement part à la lutte contre la fraude.

De nature curieux, j'ai pu explorer de nombreux secteurs d'activité et structures d'entreprises, qui m'ont permis de développer polyvalence, ouverture d'esprit et grande capacité d'adaptation.

Si mon profil vous intéresse, n’hésitez pas à me contacter pour me faire part d’avis, de conseils car comme l’écrivait Victor Hugo, « de quelque mot profond, tout homme est le disciple. ».


Mes compétences :
Comptabilité
Contrôle de gestion
Finance
Lutte anti blanchiment (AML)
Juridique
Lutte contre la fraude
Microsoft Office

Entreprises

  • BNP PARIBAS - Chargé de contrôle et de la surveillance des risques (compliance)

    Paris 2015 - maintenant
  • Cabinet EYSSAUTIER - Auditeur Junior

    2014 - 2014 Deux missions d'audit réalisées au sein d'une Mairie de Secteur à Marseille.
    - Etude de l’organisation interne.
    - Contrôle de la conformité des marchés publics passés durant le dernier mandat.
    - Analyse de la comptabilité et de la conformité des opérations passées.
    - Elaboration du rapport d’audit.
  • Gendarmerie Nationale - Gendarme Stagiaire à la Section de Recherches, Division Financière de la Gendarmerie Nationale

    Paris 2013 - 2013 - Réalisation quasi intégrale d’une enquête :
    o Saisie et analyse de relevés de comptes en toute autonomie, dans l’optique de mettre en évidence une infraction en suivant des flux financiers spécifiques et la recherche d’éléments significatifs et atypiques pour ce compte.
    o Audition en binôme avec le Capitaine.

    - Recherche de personnes et réalisation d’un schéma relationnel entre ces dernières pour déterminer le rôle de chacune dans le cadre d’une fraude financière.

    - Réalisation d’une perquisition dans le cadre d’une commission rogatoire internationale en équipe avec les membres de la division financière.

    - Suivi d’une perquisition dans le cadre d’un trafic de stupéfiants.

    - Réalisation d’une filature.
  • KI Pharma - Assistant stagiaire du directeur financier

    2012 - 2012 - Contrôle de gestion
    - Rendu du diagnostic financier suite à l’étude de la croissance, l’analyse de la rentabilité et de l’évolution, l’analyse du bilan et du compte de résultat des pharmacies du groupe
    - Élaboration du budget en respectant les contraintes budgétaires pour l’année à venir

Formations

  • CETFI DELFICO (Aix En Provence)

    Aix En Provence 2012 - 2013 Master 2 Lutte contre la criminalité financière et organisée

    Double diplômes obtenus:

    - Master 2 Lutte contre la délinquance financière et la criminalité organisée
    - Diplôme Universitaire double compétence : Finance - Droit Pénal

    Module de formation suivi en complément du Master et du Diplôme Universitaire:
    - Formation "Lutte contre les Carrousels de TVA" organisé par le CETFI et la Police Fédérale Belge (OCDEFO)
  • Université Aix - Marseille III

    Aix En Provence 2011 - 2012 Master 1 Maitrise Sciences de Gestion (MSG)
  • Université Aix - Marseille III

    Aix En Provence 2010 - 2011 Licence Maitrise Sciences de Gestion (MSG)
  • LTP Sully

    Marseille 2008 - 2010 BTS MUC

Réseau

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