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Hedi OUEGHLANI

PARIS

En résumé

Mes compétences :
Banque
Middle Office Support
Kyc
Microsoft Office
Informatique
Back office
Banque privée

Entreprises

  • Banque Degroof Petercam - Gestionnaire Middle Office Clients

    2016 - maintenant - Etat des lieux des bénéficiaires effectifs de toutes les personnes morales
    - Etat des lieux FATCA de toutes les personnes morales
    - - Mise en place de nouvelles check-lists intégrant les obligations réglementaires sur les bénéficiaires effectifs et FATCA afin de mettre en conformité les dossiers vis-à-vis des autorités de tutelles
    - - Mise en place de relance afin de mettre en conformité les dossiers
    - - Sensibilisation sur les notions de bénéficiaires effectifs et FATCA
    - - Support au département Commercial
    - - Collaboration étroite avec le département Conformité

  • FINANCIERE MEESCHAERT - Gestionnaire Middle Office - Référentiel Clients

    Paris 2015 - 2016 - Stabilisation de l’activité du référentiel clients suite à la migration informatique
    - Organisation et management du service référentiel clients
    - Création et mise en place de nouvelles procédures, modes opératoires et
    contrôles de l’activité
    - Collaboration étroite avec l’équipe projet pour amélioration des process
    - Gestion et traitement des anomalies système
    - Assurer la mise à jour des dossiers clients transmis par la Division
    Commerciale (ouverture/clôture de compte, KYC, profils de risque, succession)
    - Saisie des ouvertures/clôtures de comptes ainsi que la tarification
    - Contrôle des dossiers d’ouvertures de comptes en collaboration avec la conformité avant comité d’entrée en relation
    - Traitement des anomalies FICOBA
    - Assurer l'application des procédures en vigueur en matière de réglementation financière
    - Relance auprès de la Division Commerciale concernant les pièces manquantes
    - Production de statistiques concernant le suivi des activités de la Banque

  • Crédit Suisse - Gestionnaire Middle Office - Service Référentiel Clients & Moyens de Paiements

    Paris 2014 - 2015 - Assurer la mise à jour des dossiers clients transmis par la Division
    Commerciale (ouverture/clôture de compte, KYC, profils de risque, succession)
    - Saisie des ouvertures/clôtures de comptes ainsi que la tarification
    - Contrôle des dossiers d’ouvertures de comptes en collaboration avec la conformité avant comité d’entrée en relation
    - Traitement des anomalies FICOBA
    - Assurer l'application des procédures en vigueur en matière de réglementation financière
    - Relance auprès de la Division Commerciale concernant les pièces manquantes - Support quotidien à la Division Commerciale/Front Office et collaboration quotidienne avec la conformité
    - Participation au projet de migration des comptes vers le Luxembourg
    - Saisie de SWIFT et virement SEPA
    - Gestion des chèques, des cartes bancaires et avis de prélèvements

  • UBS - Gestionnaire Back Office - Service Référentiel Clients

    Paris 2014 - 2014 - Assurer la mise à jour des dossiers clients transmis par la Division
    Commerciale (ouverture/clôture de compte, KYC, profils de risque)
    - Assurer l'application des procédures en vigueur en matière de réglementation financière
    - Contrôle de la complétude des dossiers et mise en place des différents
    actes de gestions
    - Mise à jour des différentes bases de données clients
    - Production de statistiques concernant le suivi des activités de la Banque - Support quotidien à la Division Commerciale/Front Office.

  • Oddo & Cie - Gestionnaire Back Office - Service Ouverture de comptes

    Paris 2014 - 2014 - Ouverture et fermeture des comptes
    - Contrôle de la complétude des dossiers et mise en place des différents
    actes de gestions
    - Support Quotidien aux différentes entités commerciales du groupe.

  • Banque Palatine - Apprenti Gestionnaire Middle Office - Service Assurance Vie

    paris 2012 - 2013 - Assurer le suivi des contrats d’Assurance-Vie transmis par le
    réseau d’agences et support quotidien au réseau d’agences - Contrôle de la complétude des dossiers et mise en place des différents actes de gestions
    - Transmission des ordres aux compagnies d’assurances et gestion des avenants

  • Crédit Suisse - Apprenti Gestionnaire Middle Office - Référentiel Clients

    Paris 2009 - 2012 - Assurer la mise à jour des dossiers clients transmis par la Division
    Commerciale (ouverture/clôture de compte, KYC, profils de risque)
    - Assurer l'application des procédures en vigueur en matière de réglementation financière
    - Production de statistiques concernant le suivi des activités de la Banque - Support quotidien à la Division Commerciale/Front Office et collaboration quotidienne avec la conformité

  • Crédit Suisse - Auxiliaire d'été - Service Titres

    Paris 2009 - 2009

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