Jérémie MARCHAND

En résumé

Entreprises

• Société Générale - Chargé de lutte anti blanchiment

  PARIS 2016 - 2016 Direction de la sécurité financière groupe, périmètre banque de détails (particuliers, PME, patrimoniaux)
  
  Instruction des dossiers
  - Réception des dossiers par les agences
  - Identification des dossiers prioritaires (montant important, abus de faiblesse, terrorisme)
  
  Analyse des dossiers
  - analyse des faits
  - Qualification juridique

• Groupe BPCE - Gestionnaire Middle Référentiel

  PARIS 2015 - 2015 Service de financement Grands Comptes (en outre-mer et Afrique)
  
  Rédaction des procédures de conformité
  - Analyse des procédures groupe
  - Analyse des problématiques internes dans le cadre des KYC (clientèle internationale, société ad hoc, Girardin industriel)
  - Rédaction des processus internes KYC
  
  Analyse des dossiers KYC
  - Typologie de dossiers : Corporates africaines et outre mer, montages fiscaux (Girardin), associations, collectivités locales
  - Identification des dossiers prioritaires (environ 400 dossiers faisant l'objet d'une cession)
  - Analyse de la documentation réglementaire
  - Identification du bénéficiaire effectif (personne physique contrôlant 25% de l'entreprise)
  - Analyse PPE (identifier si les dirigeants ou actionnaires sont politiquement exposés ou en lien avec des trafics)

• Groupe BRED - Compliance Officer

  Paris 2014 - 2014 service du financement des professionnels immobiliers réglementés (agent immobilier, syndic de copropriété)
  
  Analyse de la conformité
  - Typologie de dossiers : Agents immobiliers et syndics de copropriété
  - Analyse de la documentation réglementaire
  - Analyse des garanties financières des clients
  - Relance des clients pour l'obtention de la documentation manquante
  

• Groupe BRED - Gestionnaire Middle Office

  Paris 2014 - 2014 Middle office financements par Pools Bancaires et syndications (droit français, anglais)
  
  Typologie de financement : Crédits Corporates (besoins généraux, investissements), financements immobiliers, financements spécialisés (films, avions, bateaux)
  Type de contrat : Crédit bancaire, Euro PP, Schuldschein
  Zone Géographique : France, Allemagne, USA, Chine, Angleterre, Fidji, Vanuatu
  
  PREPARATION DU FINANCEMENT
  
  Rédaction d'un contrat de prêt bilatérale et du nantissement pour compte commun
  - Montant du financement : 1,2 Millions financé par deux banques
  - Etude des règles de pouvoir dans le société emprunteuse
  - Rédaction des actes
  - Enregistrement de la sûreté
  
  Analyse des actes (contrat de financement et garanties) rédigés par les cabinets d'avocat
  - Identification des clauses ou définitions peu claires ou non conformes aux exigences de la banque
  - Proposition de modification
  - présentation des actes a la Direction Juridique
  
  Instruction des dossiers pour la gestion par le Back Office
  - Synthèse normée des actes dans une base de données interne
  - Présentation aux équipes du Back Office des éléments atypique du financement et demande de ca faisabilité
  
  
  
  PENDANT LA VIE DU CONTRAT
  
  Etude des covenants
  - Etude des ratios financiers et réajustement des taux d'intérêts en fonction des stipulations contractuelles
  - Mise a jour de la base interne pour le suivi au Back Office

• Groupama Loire Bretagne - Gestionnaire sinistre

  Rennes 2013 - 2013

• Crédit Mutuel - Assistant service surendettement

  Strasbourg 2012 - 2012

Formations

• AUDENCIA Nantes Ecole De Management (Nantes)

  Nantes 2016 - maintenant Master Spécialisé Finance Risque et Controle
  
  CORPORATE FINANCE
  
  Ingénierie financière
  •Evaluations d'entreprise
  •Normes comptables IFRS/US GAAP
  •Analyse financière expert
  •Aspects fiscaux des fusions acquisitions
  •Fusion acquisition et création de valeur
  •Aspects juridiques des fusions acquisitions
  
  MARCHES FINANCIERS
  
  Gestion de portefeuilles
  •Stratégies de couverture et de trading
  •Valorisation et utilisation des produits dérives
  •Statist

• EC School (Brighton)

  Brighton 2015 - 2016 Formation linguistique

• Université D'Auvergne

  Clermont Ferrand 2013 - 2014 Master 2 droit
  
  de l'Entreprise spé. banque finance Université Clermont F.

• Ecole De Droit Université D'Auvergne I (Clermont Ferrand)

  Clermont Ferrand 2013 - 2013

• Université Nantes (Nantes)

  Nantes 2012 - 2013 Master 1 droit des affaires

Réseau

• Adrien BIRONEAU

• Anaïs GINIBRIERE

• Anne MOREAU

• Aurélie GEFFRIAUD

• Céline PEYRONNET

• Cindy FICHET

• Dr. Emeric LEBRETON

• Frederic LE MEE

• Jean-Christophe CHEVILLARD

• Suzy GLOTIN