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Julia TEIXEIRA

Nanterre

En résumé

• Compliance / Déontologie
Mener et documenter des investigations approfondies sur les dossiers de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme

■ traitement des alertes issues des outils de détection au niveau 1
diligenter des investigations et documenter les recherches pour motiver classement sans suite ou remontée niveau supérieur

■ en niveau 2 revoir quantitativement et qualitativement le résultats des contrôle de niveau 1 – évaluer pertinence, qualité exécutions et suivi des anomalies – pose d’un diagnostic quant à l’efficacité et efficience des contrôles niveau 1

■ s'assurer de l'effectivité des contrôles de premier niveau et approfondir analyse pour les remontées de niveau 1 dans perspectives de transmission niveau 3 avec éventuelle transmission des dossiers Tracfin

Juriste contentieux senior plus de 15 ans d'expérience.
Spécialiste de la négociation et des transactions.
Rigoureuse, diplomate et pugnace.

Mes compétences :
Droit des affaires
Droit bancaire
Lutte anti-blanchiment
Droit privé
Conformité
Loi de sécurité financière

Entreprises

  • Groupe Crédit Coopératif - Compliance officer

    Nanterre 2018 - 2019 Filtrage FIRCOSOFT+PPE+Sanctions
    Entrée en relation PPE et Schéma délégataire
    Validation flux L2
    Traitement des alertes générés par l’outil (NORCOM) analyses L1, L2
    Traitement des dossiers à risques en matière de LCB/FT, déclarations de soupçons, contrôles de second niveau. 
    Rédaction, révision et mise à jour des procédures cibles et supervision des procédures de l'établissement. 
    Formation des alternants.
    Collaboration avec les différents métiers. 
    Veille réglementaire, mise à jour de procédures,
    Élaboration de notes de synthèse (veille réglementaire …)

  • HSBC - Charge de conformité bancaire - compliance offficer

    Paris 2016 - 2017 Identifier et assurer une veille sur le périmètre de conformité
    Réaliser une cartographie des risques de non-conformité afin d’identifier les dispositifs de maîtrise des risques et les plans d’action à mettre en place
    Procéder à la transposition des dispositions réglementaires liées à la conformité dans les outils et les procédures internes de la banque
    Mettre en œuvre un plan de contrôle spécifique aux risques de non-conformité
    Réaliser des missions de contrôles
    Collecter les incidents liés aux risques de non-conformité
    Organiser des formations à l’attention des salariés de la banque afin de les sensibiliser aux problématiques du moment, telles que la protection de la clientèle, la lutte contre le blanchiment
    Organiser et coordonner les reporting, les outils de suivi et de prévention du dispositif de conformité
    Mettre en place des procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
    Contrôler la bonne application des embargos et autre

  • EUROPEENNE DE RECOUVREMENT - Juriste Contentieux

    2002 - 2013 ♦ Réception téléphonique et physique des clients
    ♦ Gestion des très gros contentieux
    valeur moyenne par dossier > 10 K€
    volume mensuel > 200 K€
    ♦ Négociation et rédaction des accords transactionnels
    ♦ Négociation et rédaction des ordres de mission
    ♦ Mise en place des plans d'apurement et des moratoires
    suivi des échéanciers et gestion des incidents
    ♦ Suivi des exécutions forcées
    ♦ Rédaction des actes de la vie des sociétés
    ♦ Déclaration des sinistres assurances crédit
    ♦ Montage et instruction des dossiers de sinistre
    ♦ Rédaction des actes de la vie de l'entreprise
    ♦Contribution au développement commercial sécurisé de l'entreprise

  • FERNANDO MARINHO - Advogado

    1997 - 2001 ♦Fiches de lecture
    ♦ Notes de synthèses
    ♦ Commission d'office, plaidoiries
    ♦ Rédaction d'actes (assignations, requêtes,,,)

Formations

  • CRFPA

    Paris 2002 - 2002 CAPA

  • ORDEM DOS ADVOGADOS DO PORTO (Porto)

    Porto 1999 - 2000

  • FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA IUS GENTIUM (Coimbra)

    Coimbra 1996 - 1997 LICENCIATURA

  • Université Paris 2 Pantheon Assas

    Paris 1990 - 1991 MAITRISE EN DROIT

Réseau

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