Sevil BALTACI

En résumé

Entreprises

• Tnp Consultants - Consultante conformité

  Neuilly-sur-Seine 2018 - maintenant iliale du groupe TNP créée en 2018, OS Solutions est une structure dynamique associée à la forte croissance de TNP. Des profils avec une séniorité adaptée aux besoins de nos clients et une capacité d’adaptation à vos contextes métiers.
  
  Je participe à la mise en place de OS Solutions By TNP spécialisée dans le support opérationnel :
  
  - Post implémentation réglementaire
  - Intérim management
  - Task Force remediation KYC
  - Business Partner Outsourcing Reglementary
  
  Je paticipe à la préparation des supports de Formation Conformité : KYC / AML / FATCA / Sanction - Embargo et offres commercial.
  
  J'accompagne les entreprises dans les dispositifs réglementaires sur les questions opérationnelles.
  
  Je participe au comité de recrutement pour les futurs collaborateurs OS Solutions et je prépare des équipes pour les missions futures.

• Bnp Paribas - Support KYC Officer for financial Institutions EMEA

  Paris 2016 - 2017 Reinforce the BNPP internal taskforce to achieve 100% compliant KYC files. Particularity of this mission is that Task Force will support EMEA teams to help them in the remediation, review and onboarding. I'm the personel Assistant KYC for 5 SBO ( Senior Business Officer ) and Trader.

• BNP Paribas - Analyst KYC

  Paris 2015 - 2016 n tant qu'Analyste KYC, et dans le cadre de la revue et remediation pour chaque mise en relation et entrée en relation des clients de BNP Paribas Securities Services France, j'ai pour missions de :
  
  - Participer à l'évaluation du risque de blanchiment des capitaux et financement du terrorisme et au respect des embargos commerciaux et financiers
  
  - Préparer un formulaire KYC permettant de mieux connaître le client
  
  - Garantir et contribuer à la constitution des pièces justificatives des dossiers KYC, soit auprès des équipes commerciales, soit auprès d'autres entités du groupe, soit en direct auprès des clients, soit par des recherches sur des sites internet (des clients, des régulateurs…)
  
  - Garantir et contribuer à la réalisation des contrôles LYNX & VIGILANCE
  
  - Coordonner la validation du dossier KYC par le responsable commercial et par l'équipe de Conformité; si besoin participe au comité de validation diffuser son compte rendu.

• Delane Si - Consultante Conformité - KYC

  Boulogne-Billancourt 2015 - 2018 Consultante opérationnelle dans le secteur bancaire et assurance, spécialisée en KYC.

• Société Générale - Analyst KYC et Catégorisation Réglementaire

  PARIS 2014 - 2015 n tant qu'Analyste KYC et Catégorisation Réglementaire, j'étais en charge de :
  
  - L'identification et la vérification du client et des bénéficiaires effectifs (le cas échéant) sur la base des informations fournies par les lignes métiers, de vérifications complémentaires (bases de données) et d'une étude de notoriété le cas échéant ;
  
  - Le diagnostic de dossiers pouvant conduire à une élévation du risque KYC, AML/FT et de réputation ;
  
  - La formulation des opinions et la transmission (coordination) pour étude au département KYC en charge des dossiers ayant un niveau de risque plus élevé ;
  
  - La transcription du client et de sa relation avec la banque dans le référentiel tiers et la base documentaire
  
  - La catégorisation réglementaire des clients au titre de réglementations telles que FATCA, MIFID,
  
  Je travaillais quotidiennement en lien direct avec les Front-Offices, les PCRU et le réseau d'analystes KYC présents dans les implantations GBIS.

• Generali France - Alternante Gestionnaire Middle Office

  Saint-Denis 2012 - 2013 Analyser les engagements de la société induits par son activité commerciale et les résultats techniques ; Estimer et piloter l'équilibre entre les ressources (Actif) et les emplois (Passif) au regard des risques pris par l'établissement sous contrainte d'un niveau de rentabilité et d'un cadre réglementaire précis.
  Réaliser les études et les Reportings pour préparer et les présenter lors de la communication financière des résultats de la société.
  Pilotage des OST;
  Utilisation des outils informatiques : Excel, Powerpoint, Visual Basics, Acess,

• Société Générale Securities Services - Stagiaire comptable OPCVM

  Colombes 2012 - 2012 Chargé du suivi de l’ensemble du processus de valorisation d’un portefeuille d’OPCVM : Enregistrements comptables des opérations quotidiennes (souscriptions/rachats, OST, achats/ventes), Comptabilisation des produits dérivés (futures, appels de marge), Comptabilisation et valorisation d’instruments financiers (obligations (BTAN), swaps, TCN), Recherche et contrôle des cours, Valorisation de portefeuilles: calcul et contrôle des valeurs liquidatives, Rapprochement des positions de gestion (titres et cash) avec le dépositaire, Analyse des écarts et reporting des incidents, Préparation des clôtures de comptes, des arrêtés trimestriels et semestriels, clôture annuelle, Contacts avec les gérants, le dépositaire et les commissaires aux comptes.

Formations

• Université Paris 5 René Descartes

  Paris 2012 - 2013 Master 2 Banque et Finance
  
  La spécialité Banque et Finance est une formation pluridisciplinaire permettant d’accéder au plus large éventail des métiers de la banque et des marchés de capitaux. Elle permet également à des cadres bancaires d’approfondir leurs savoirs professionnels et d’évoluer dans leur carrière.

• Université Paris 5 René Descartes

  Paris 2007 - 2011 Licence
  
  La licence Economie et gestion permet d’acquérir des connaissances dans de nombreuses disciplines : Economie, Gestion, Droit de l’entreprise, Finance, Psychosociologie, Mathématiques, Informatique, Statistiques, Langues étrangères. L'objectif poursuivi est de faire de ces différents parcours de Licence Générale, d'une part un véritable passeport pour le marché du travail, d'autre part une préparat

Réseau

• Aesb AESB DESCARTES FINANCE

• Cédric BERNARD

• Faustin NGOMA

• Hamza EL-RHAZZALI

• Henri ROUSSEZ

• Ivan BÉRAUD

• Jean Pierre MOREL

• Mehdi FETTAL

• Melina RODRIGUEZ

• Vanessa RAGUIN