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Marine OUAKRAT

Toulouse

En résumé

Mes compétences :
Recherches juridiques
Droit des sociétés
Fiscalité de l'entreprise
Droit des contrats
Droit des affaires

Entreprises

  • Crédit Agricole Toulouse 31 - Technicienne Flux Financiers

    Toulouse 2017 - maintenant Mes missions en tant que Technicienne Flux :

    - Gérer et contrôler le respect réglementaire des échanges financiers entre professionnels par effets de commerce.
    - Création des dossiers des demandes de levée d'incidents de paiement d'effets de commerce auprès de la Banque de France.
    - Effectuer les demandes ICS (Identifiant Créancier SEPA) pour nos clients professionnels auprès de la Banque de France.
    - Assurer la bonne mise en œuvre du processus des demandes (émises ou reçues) de restitution de fonds dans la zone SEPA (pour motif technique - doublon - fraude).
    - Gestion des risques dans le traitement des flux financiers.
    - Paramétrage de l'échange de données informatisées (EDIWEB).
    - Gestion des anomalies EDIWEB.
    - Support Middle Office pour les professionnels clients EDIWEB.
    - Support back office auprès du réseau Crédit Agricole Toulouse 31.
    - Développement Middle Office au sein du service dans le cadre du projet 2020 BY CA.

  • Crédit Agricole Toulouse 31 - Technicienne Unité Clients Comptes

    Toulouse 2016 - maintenant • Gestion des dossiers Droit au compte (Banque de France):
    - Contrôle des demandes de Droit au compte pour les personnes physiques et les personnes morales
    - Gestion de l'ouverture de la procédure de Droit au compte
    - Gestion de la renonciation au Droit au compte
    - Clôture des comptes Droit au compte

    • Gestion des dossiers de majeurs protégés:
    - Contrôle du respect de la procédure de protection juridique des majeurs
    - Mise à jour des données partenaires-clients majeurs protégés
    - Contrôle des partenaires-clients mandataires

    • Mise en œuvre du respect de l'accord FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

    • Mise en œuvre de la loi Eckert (comptes bancaires inactifs)

    • Support réseau:
    - Mise à jour des dossiers partenaires-clients personnes physiques et personnes morales
    - Appui téléphonique du réseau Crédit Agricole Toulouse 31

  • Crédit Agricole Toulouse 31 - Chargé de conformité

    Toulouse 2016 - 2016 • Contrôle des entrées en relation avec les partenaires-clients personnes physiques et personnes morales
    - Contrôle de la conformité des dossiers clients au regard des obligations réglementaires et législatives
    -Contrôle du respect des procédures internes par le réseau Crédit Agricole Toulouse 31

    • Contrôle du respect de la procédure de validation des entrées en relations par les Directeurs d'agences du réseau Crédit Agricole Toulouse 31
    - Vérification du respect de la procédure de validation sur les entrées en relations
    - Clôture des comptes partenaires-clients ne répondant pas aux exigences réglementaires et procédurales
    • Support réseau

  • Crédit Agricole Toulouse 31 - Agent Adminisratif Unité Recherches

    Toulouse 2016 - 2016 Fiduciaire et recherches:

    • Levée du secret bancaire dans le cadre de:
    - réquisitions judiciaires
    - fiscales, de contrôles
    - lutte contre la fraude auprès de certains organismes (sécurité sociale, URSAFF, CAF, etc.).
    • Recherches dans le cadre de successions

  • Intervalles - Chef d'équipes

    Paris 2011 - 2013 Mise en place et gestion d'équipes de colporteurs, diffuseurs et d'hôtesses dans le cadre d'opérations de street marketing et de la presse gratuite Direct matin.

    De Août 2011 à Juillet 2013, diffuseur dans le cadre d'opérations de street marketing. Hôtesse en milieu événementiel.

  • Nabitek - Assistante polyvalente - Vendeuse

    2009 - 2011 Vente, accueil physique et téléphonique.
    Gestion informatisée du stock.
    Gestion des dossiers clients (factures et livraisons)

Formations

Réseau

Annuaire des membres :