Marine OUAKRAT

En résumé

Entreprises

• Crédit Agricole Toulouse 31 - Technicienne Flux Financiers

  Toulouse 2017 - maintenant Mes missions en tant que Technicienne Flux :
  
  - Gérer et contrôler le respect réglementaire des échanges financiers entre professionnels par effets de commerce.
  - Création des dossiers des demandes de levée d'incidents de paiement d'effets de commerce auprès de la Banque de France.
  - Effectuer les demandes ICS (Identifiant Créancier SEPA) pour nos clients professionnels auprès de la Banque de France.
  - Assurer la bonne mise en œuvre du processus des demandes (émises ou reçues) de restitution de fonds dans la zone SEPA (pour motif technique - doublon - fraude).
  - Gestion des risques dans le traitement des flux financiers.
  - Paramétrage de l'échange de données informatisées (EDIWEB).
  - Gestion des anomalies EDIWEB.
  - Support Middle Office pour les professionnels clients EDIWEB.
  - Support back office auprès du réseau Crédit Agricole Toulouse 31.
  - Développement Middle Office au sein du service dans le cadre du projet 2020 BY CA.

• Crédit Agricole Toulouse 31 - Technicienne Unité Clients Comptes

  Toulouse 2016 - maintenant • Gestion des dossiers Droit au compte (Banque de France):
  - Contrôle des demandes de Droit au compte pour les personnes physiques et les personnes morales
  - Gestion de l'ouverture de la procédure de Droit au compte
  - Gestion de la renonciation au Droit au compte
  - Clôture des comptes Droit au compte
  
  • Gestion des dossiers de majeurs protégés:
  - Contrôle du respect de la procédure de protection juridique des majeurs
  - Mise à jour des données partenaires-clients majeurs protégés
  - Contrôle des partenaires-clients mandataires
  
  • Mise en œuvre du respect de l'accord FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
  
  • Mise en œuvre de la loi Eckert (comptes bancaires inactifs)
  
  • Support réseau:
  - Mise à jour des dossiers partenaires-clients personnes physiques et personnes morales
  - Appui téléphonique du réseau Crédit Agricole Toulouse 31
  
  
  

• Crédit Agricole Toulouse 31 - Chargé de conformité

  Toulouse 2016 - 2016 • Contrôle des entrées en relation avec les partenaires-clients personnes physiques et personnes morales
  - Contrôle de la conformité des dossiers clients au regard des obligations réglementaires et législatives
  -Contrôle du respect des procédures internes par le réseau Crédit Agricole Toulouse 31
  
  • Contrôle du respect de la procédure de validation des entrées en relations par les Directeurs d'agences du réseau Crédit Agricole Toulouse 31
  - Vérification du respect de la procédure de validation sur les entrées en relations
  - Clôture des comptes partenaires-clients ne répondant pas aux exigences réglementaires et procédurales
  • Support réseau

• Crédit Agricole Toulouse 31 - Agent Adminisratif Unité Recherches

  Toulouse 2016 - 2016 Fiduciaire et recherches:
  
  • Levée du secret bancaire dans le cadre de:
  - réquisitions judiciaires
  - fiscales, de contrôles
  - lutte contre la fraude auprès de certains organismes (sécurité sociale, URSAFF, CAF, etc.).
  • Recherches dans le cadre de successions

• Intervalles - Chef d'équipes

  Paris 2011 - 2013 Mise en place et gestion d'équipes de colporteurs, diffuseurs et d'hôtesses dans le cadre d'opérations de street marketing et de la presse gratuite Direct matin.
  
  De Août 2011 à Juillet 2013, diffuseur dans le cadre d'opérations de street marketing. Hôtesse en milieu événementiel.

• Nabitek - Assistante polyvalente - Vendeuse

  2009 - 2011 Vente, accueil physique et téléphonique.
  Gestion informatisée du stock.
  Gestion des dossiers clients (factures et livraisons)

Formations

• Université Toulouse 1 Capitole (UT1)

  Toulouse 2014 - 2015 Master 1 Droit de l'entreprise

Réseau

• Ahmed Yacine SEDDIK

• Alison OUAKRAT

• Anne-Sophie BELAT

• Antoine VICTOR

• Clément MARTY

• Irma PAPASKIRI

• Laurie TEIGELL

• Maxime COMTE

• Maxime DEGUY

• Romain LELONG