Landwell & Associés
- Stagiaire - fiscalité personnelle/mobilité internationale
Neuilly-sur-Seine2013 - maintenantTR 2012 // IR 2012
Caisse d'Epargne Ile-de-France
- Stagiaire chargé de mission à la Sécurité Financière
PARIS 12012 - 2012La mission principale concerne l’activité de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par application des dispositions du Code Monétaire et Financier ainsi que la fraude externe.
Dans le cadre de cette mission, participation:
- A l’analyse de situations suspectes et à la réalisation de contrôles de second niveau: LAB et Fraude Externe
- A la mise à jour et insertion de données utiles à l’élaboration des tableaux de bord liés à l’activité
Participation ponctuelle à d’autres travaux transverses (mises à jour des procédures, actions correctives suite aux dysfonctionnements constatés, élaboration des Comités de suivi de ces activités…) pour le compte du département de la sécurité financière.
Crédit Agricole CIB
- Chargé de Mission à la Sécurité Financière
Montrouge2011 - 2012- Analyse des dossiers clients qui nécessitent un avis de la Sécurité Financière : due diligence sur le client, ses dirigeants, ses actionnaires, ses bénéficiaires effectifs ; analyse des activités du client et du type de business que la banque souhaite développer avec le client ; analyse des liens éventuels du client avec un pays sous sanctions internationales.
- Analyse des flux clients : due diligence sur le donneur d'ordre, sur le bénéficiaire, sur le motif économique, sur le circuit de paiement, sur le sous-jacent de l'opération.
- Participation à la préparation des avis de la Sécurité Financière sur les risques LAB-FT d'un pays.
- Veille règlementaire sur les problématiques LAB-FT.
Orange
- Assistant Contrôle de Gestion
Paris2011 - 2011- Mise en place du CG boutiques en aplication de la loi Sarbane Oaxley
- Formation du successeur au poste de contrôleur en boutiques
- Participation à l'Audit interne de plusieurs boutiques
