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Moïse N.

Paris

En résumé

Je suis consultant depuis 2006 dans le domaine bancaire et financier. J'évolue dans le cadre de missions variées.

D'abord des missions de contrôle interne, ou d'audit portant sur des problématiques réglementaires et de gestion des risques mais également des missions d'AMOA.

Mon objectif est de poursuivre dans le domaine du contrôle interne (contrôle périodique ou contrôle permanent-conformité).

Je souhaite également pouvoir me déplacer dans le cadre de mes fonctions en France et à l'international.

Découvrir le milieu bancaire m'intéresse toujours mais je suis prêt également à changer de domaine et m'orienter vers l'industrie de la confection et du luxe ou encore de l'énergie.

Mes compétences :
Conformité
Conseil
Audit
Finance
Banque

Entreprises

  • Accenture - Consultant Senior

    Paris 2011 - maintenant

  • AUDISOFT CONSULTANTS - Consultant Senior

    2006 - 2011 Conseil et assistance auprès des établissements de crédit et entreprises d’investissement dans le cadre de missions de gestion des risques, de veille réglementaire et d’assistance opérationnelle - métier :

    MISSIONS – DOMAINE RÉGLEMENTAIRE :

    Actualisation des manuels de procédures de lutte contre le blanchiment des capitaux la mise en évidence des différents niveaux de diligences KYC en fonction des risques de blanchiment définis dans la classification pour une société de Bourse et une société financière.

    Assistance à l’élaboration d’une cartographie globale sur des principaux risques de non-conformité pour l’ensemble des entités d'une banque de financement d'un groupe bancaire mutualiste.

    Élaboration d’une cartographie comparative des obligations réglementaires de 13 pays sur la conservation et la restitution des titres pour l'AFTI

    Réalisation de missions de contrôles périodiques déléguées portant sur les domaines de la prestation de service de tenue de compte-conservation Titres/Parts et sur le dispositif de lutte contre le financement du terrorisme pour plusieurs TCC et une banque de financement d'une groupe bancaire mutualiste


    MISSIONS - DOMAINE AMOA / ASSISTANCE METIER :

    Assistance au pilotage du chantier de migration des dossiers clients Retail à particularités dans le cadre de la fusion des pôles Retail de deux banques

    Support fonctionnel et opérationnel au sein de la Direction Back-office Marché Actions du Pôle CAPITAL MARKET d'une banque de financement d'une groupe bancaire mutualiste (OST, Cessions temporaires, ADM, traitement des suspens)

    Assistance à la rédaction du cahier des charges fonctionnel dans le cadre du pilotage du chantier d’étude préalable portant sur la reprise de la gestion administrative de l’épargne salariale.

  • CAISSE d'EPARGNE ILE DE FRANCE OUEST - Assistant - Contrôle de conformité (stage)

    2006 - 2006 Chargé d’assister le Directeur de la Conformité dans la mise place des processus de contrôle de conformité.

    Chargé de l’actualisation des dispositifs de contrôle permanent, de premier et second niveau, au sein de la Caisse.

  • FORTIS BANQUE FRANCE - Rédacteur de procédures - Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (Apprentissage)

    2003 - 2005 Chargé de l’analyse et de la modélisation de processus, de la rédaction de procédures au regard des réglementations bancaires française et internationale (CRBF 97-02 et ses modifications, Accord de Bâle II).

    Assistance auprès du Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information dans la réalisation de tests de Plan de Continuité d’activité des métiers sensibles de la banque.

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