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Nassera ATMANI

Paris

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  • BNP Paribas - KYC ~ AML ANALYST

    Paris 2010 - 2013 AML ( Anti-Money Laundering), CFT ( AML ( --> Anti-Money Laundering), CFT ( Combating the Financing of Terrorism) checks and Controls
    --> Reduce Regulatory Risk, Reputational Risks and Operational Risk.
    --> Due Diligence for new clients ( Process of sales requests - collect, analyse documents with regards to the 3rd European Directive - Risk Assessment - Organisation of CAC for High Risk Clients - MIFID categorisation )Combating the Financing of Terrorism) checks and Controls
    --> Reduce Regulatory Risk, Reputational Risks and Operational Risk.
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