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Patrice SAM

GENEVA

En résumé

Mes compétences :
Corruption
Fraud
Fraude

Entreprises

  • Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle - Chef, Section des Enquêtes

    2014 - maintenant

  • The Global Fund - Investigations Team Leader

    2012 - 2013 Heading a team of professionals conducting investigations into allegations of fraud, corruption and abuse affecting programs financed by the Fund. Responsible for the screening and assessment of complaints and reports of wrongdoing, the design of investigation plans and planning of field operations, and the preparation or review of investigative reports, advisory memos and other deliverable documents. Participating in the design and implementation of improved investigative processes, methods and tools, and the recruitment of investigators.

  • UNESCO - Responsable des enquêtes internes

    paris 2009 - 2012 Responsable des Enquêtes au Service d’Inspection Interne
    - Enquêtes internes (disciplinaires) sur des faits d’atteinte aux personnes ou aux biens mettant en cause des fonctionnaires de l’organisation ;
    - Enquêtes diverses sur des agissements illicites portant atteinte aux intérêts de l’organisation ;
    - Audit de certaines opérations et activités de l’organisation (recrutement, marchés publics) ;
    - Suivi de l’implémentation des recommandations émises pour l’amélioration du contrôle interne de l’organisation, et/ou de l’exécution des sanctions disciplinaires ;
    - Coopération avec les services de police et autorités judiciaires d’états membres de l’organisation.

  • Banque Asiatique de Développement (Asian Development Bank, ADB) - Enquêteur anticorruption (Integrity Specialist)

    2007 - 2009 Enquêteur Anticorruption au Bureau de l’Auditeur Général
    - Enquêtes administratives sur des faits de corruption, de fraude et d’abus de biens affectant les projets financés par la Banque;
    - Recommandations écrites et orales à l’attention du comité de surveillance de la Banque à des fins de sanction administrative ;
    - Audits de marchés publics et autres procédés de commande publique;
    - Enquêtes internes (disciplinaires) sur des faits de fraude ou d’abus divers imputables à des fonctionnaires de la Banque ;
    - Organisation et animation de séminaires de formation pour des fonctionnaires de la Banque et de ses états membres.

  • Section Financière du Parquet de Paris - Assistant spécialisé (enquêtes financières)

    2004 - 2007 Assistant Spécialisé (affaires financières)
    - Analyse de dossiers de procédure correctionnelle et conseil en matière d’enquête patrimoniale et financière auprès de magistrats du parquet, juges d’instruction et officiers de police judiciaire ;
    - Analyse de documents financiers, fiscaux ou comptables ;
    - Participation à tous actes de procédure aux côtés des magistrats, et aux opérations de police judiciaire (auditions, perquisitions, saisies) ;
    - Réalisation d’actes de réquisition documentaire sur délégation de signature des magistrats ;
    - Rédaction de rapports d’analyse ou d’enquête versés au dossier;
    - Assistance du parquet à l’audience.

  • Price Waterhouse Coopers - Conseil en redressement d'entreprises, litiges et investigations

    2001 - 2004 Consultant (chef de mission) affecté aux bureaux de Paris (2 ans) et de Singapour (1 an)
    Missions de conseil spécialisé en :
    - Litiges et investigations : audits de fraude (abus de bien sociaux) ; traçage de flux financiers.
    - Redressement d’entreprises : assistance dans le cadre de procédures collectives, préparation de plans de redressement, audits d’acquisition ;
    - Réalisation de prévisions de trésorerie ;
    - Organisation de réunions avec les mandataires judiciaires, les établissements bancaires et les fournisseurs, pour la négociation des modalités de remboursement des emprunts et dettes ;

  • Price Waterhouse Coopers - Auditeur financier

    1998 - 2001 Auditeur financier
    - Commissariat aux comptes, certification comptable, validation de rapports financiers annuels ;
    - Audit de procédures de contrôle interne et formulation de recommandations écrites et orales.

  • Gendarmerie nationale - Officier de réserve

    Paris 1997 - 2013 - Travaux administratifs : Rédaction de réponses aux questions parlementaires, et de notes de synthèse à l’attention du Directeur général ; participation à des travaux de modélisation financière.
    - Police judiciaire : Rédaction d'études techniques (blanchiment et financement du terrorisme) ; participation à certaines opérations de police judiciaire (délinquance financière; trafic illicite de bien culturels).
    - Commandement opérationnel : Commandant de peloton puis adjoint au commandant d'un escadron de réserve de Gendarmerie Mobile.
    - Encadrement de sessions d’instruction.

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