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Raymond LAËTITIA

Paris

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En résumé

Solide formation académique de trois ans en spécialisation “Expertise, Audit et Contrôle” au sein de l’ISC Paris.

Expériences professionnelles dans le domaine de la banque et de l'assurance comme inspecteur auditeur.

Entreprises

  • Natixis - Analyste conformité

    Paris 2017 - maintenant Analyste au sein du département Analyse et Supervision de la Conformité, rattaché au Responsable Conformité, nous avons pour mission de conduire des analyses sur Natixis SA et ses filiales, en France et dans les implantations à l'internationales. Il peut s'agir de missions transverses ou de dossiers spécifiques en support des autres départements / services de la Conformité Centrale. Des études sur l'efficacité des dispositifs de contrôle sont menées et peuvent aboutir à l'émission de préconisations en accord avec la réglementation, les règles internes et les bonnes pratiques de place, qu'elles soient domestiques ou locales pour les activités situées à l'étranger.

    Par ailleurs, le département Analyse et Supervision coordonne des revues indépendantes de la Conformité menées par des cabinets externes.

    L'ensemble des sujets requière le respect de la confidentialité.

  • Natixis - Auditeur interne - Inspection générale

    Paris 2013 - 2017 Une mission d’audit consiste à identifier les problématiques métiers, s’assurer que les processus sont appliqués dans le respect des règles et collaborer avec le management pour déterminer les solutions les mieux adaptées. Evaluation des risques et de leurs impacts retranscrit par la suite lors de la production du rapport de l’Inspection destiné au management.

    Description des missions de la plus récente à la plus ancienne :

    Natixis Bank (Luxembourg)
    - Review of Asset Management process
    - Compliance issues

    Equity Markets mission
    - Review of Middle Office and Back Office processes

    Sécurité Financière - Financial Security mission
    Rattaché à la direction de la Conformité de Natixis, le département Sécurité financière (SECFIN) est en charge du pilotage du dispositif LCB-FT au sein de Natixis intégrée.
    - Assessment of the AntiMoney Laundering and anti-Terrorist Financing (AML-FT)
    - KYC process (Onboarding, KYC onboarding and periodic review process, politically exposed person process, specific onboarding for "high risk" clients, enjeux réputationnels forts (ERF)
    - AML & CFT framework
    - Transactions monitoring process and declaration of suspicion process
    - LFT and embargos management review

    Onbooarding (KYC) mission
    - Review of KYC process
    - Analysis of Natixis Onboarding workflow
    - Analysis of onboarding legal process

    GIE Neuilly Contentieux
    Les établissements du Groupe BPCE confient la gestion contentieuse de leurs crédits à la
    consommation au GIE Neuilly Contentieux (« GIE NC »). Natixis Financement (« NFI ») est chargée d’assurer un suivi de la relation pour l’ensemble du Groupe BPCE.
    - Review and assessment of the financial recovery process
    - Operational processus review
    - Control framework and action plans follow-up

    Mission Eurotitres
    Rattaché au pôle SFS (Services Financiers Spécialisés) de Natixis, le département EuroTitres est le deuxième acteur de la conservation de titres en France pour les banques de détail et banques privées.
    - Entering into a relationship - Onboarding
    - Taxation
    - Client claims

    Mission COFACE - Eastern Europe (Vienna et Warsaw)
    - Second level controls : follow-up of correctives measures and action plans, risk mapping, operational incidents analysis
    - Compliance (AML-FT) : Onboarding process and periodic review

    Missions en France et à l'international.

  • Coface - Analyste risques opérationnels

    Bois-Colombes 2013 - 2013 Missions d’analyses – Service des Risques Opérationnels au sein de la Direction des Risques Groupe

    Analyse et évaluation des risques opérationnels intervenus à l’international (New-York, Milan, Autriche, Tokyo, Hong Kong, Berlin, Mexique …)
     Cartographie des risques (identification des processus métiers; évaluation des risques et des contrôles associés à ces processus) (Norme ISO 31000 – Risk management)
     Suivi des CM et AP relatives à la continuité d’activités intégrées au PCA

  • Rational Foreign Exchange - Conformité

    2012 - 2012 Etablissement de paiement – Direction de la conformité
     Traitement des clients sociétaires et particuliers pour contrôle conformité - règlementation locale
     Gestionnaire de portefeuille (200 clients) : Traitement des transactions, traitement des requêtes, conseils et réclamations

  • Natixis - Auditeur interne - Inspection générale

    Paris 2011 - 2012 Suivi des recommandations émises par l’Inspection générale.

Formations

  • ACAMS

    Paris 2019 - 2019 ACAMS

  • ISC Paris School Of Management EAC

    Paris 2010 - 2013 Expertise, Audit et Contrôle

    Compétences acquises en Contrôle de Gestion, en Audit, en comptabilité générale et de Groupe.
    Des compétences acquises en Management.
    Membres de l'association de la Junior Entreprise (YOUR) de l'ISC PAris (2 ans)

Réseau

Annuaire des membres :