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Samia ROUINE

PARIS

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En résumé

Samia ROUINE, Docteur en sciences de gestion et experte dans les problématiques réglementaires des établissements bancaires et financier (contrôle interne, audit, conformité, PCA, risques et lutte contre le blanchiment des capitaux)

Mes compétences :
PCA
Gestion du risque
Cartographie des risques
Audit
Contrôle interne
Externalisation
Lutte anti-blanchiment

Entreprises

  • Regulation Partners - Consultante Manager

    2015 - maintenant
  • IMC - Consultante manager / formatrice

    CHAMBRAY LES TOURS 2013 - 2015
  • Audisoft Consultants - Consultante Senior

    Villers Cotterets 2010 - 2013 Conseil réglementaire auprès des établissements financiers
    -Mise en conformité au regard des obligations réglementaires auxquelles sont soumis les établissements financiers
    -Cartographie de risques opérationnels (Banques, Assurances, Sociétés de gestion)
    -Réalisation de contrôles périodiques et permanents (définition de périmètre, identification de point de contrôle, entretien et analyse de documents, traitement des données, rédaction de rapport et de recommandations, suivi de recommandations…)
    -Classification de risques de blanchiment des capitaux et de financement de terrorisme (identification des axes de la classification, élaboration de matrice, évaluation des risques par axe de classification et des risques globaux, …)
    -Assistance au choix d’outils de scoring de clientèle (étude comparative des outils et des éditeurs)
    -Traitement de transactions bancaires et détection d’opérations suspectes (surveillance de clientèle dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme)
    -Rédaction de procédures, de cahiers des charges, de rapports d’audit, de notes méthodologiques,…
    -Conduite d’entretien
    -Analyse qualitative et quantitative des données
  • INP Grenoble, ESSCA, Université d'Angers - ATER - Section audit et contrôle interne

    2004 - 2009 Formations, Cours, Travaux dirigés et Suivi de mémoires (modules de sciences de gestion notamment en Finance, Gestion, Stratégie d’entreprise, Audit, contrôle de gestion et Economie), Sensibilisation à la sociologie et à la culture d’entreprise, Management de groupes…

Formations

  • Université Angers

    Angers 2005 - 2010 Doctorat banque, stratégie et SI

    Doctorat sur le choix de mode de gouvernance des SI bancaires, étude des aspects stratégiques, budgétaires, humains et réglementaires
  • Université Angers

    Angers 2004 - 2010 Doctorat en sciences de gestion

    Sujet traité : Les déterminants du recours à la réinternalisation, étude portant sur plus de 1500 entreprises notamment des établissements bancaires ayant eu recours à la réinternalisation de leurs services informatiques ou SI.
  • Université Nantes Licence de gestion (MSG)

    Nantes 2003 - 2004 Master 2 approches organisationnelles des pratiques de management

    Spécialité Stratégie et Système d'information -
    Diplôme en collaboration avec AUDENCIA
  • ISGS (Sousse)

    Sousse 1998 - 2002 Master 1 Finance

Réseau

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