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Uu GG

Paris

En résumé

Mes compétences :
FSA Know Your Client
Middle Office
Microsoft Excel
Front Office
BACK OFFICE

Entreprises

  • BNP Paribas - Chargé de Contrôle Coformité

    Paris 2017 - maintenant - Analyse des risques opérationnels (Lutte Contre Blanchiment et Financement du Terrorisme ).
    - Analyse des flux sur 13 mois et détection de toute opération atypique et ou/contraire à la Politique Groupe.
    - Analyse et fichier Searchspace.
    - Analyse de manière approfondie et synthétique toute documentation pertinante relative à la connaissance des clients Corporates (intégralité des pièces demandées: Kbis, Statuts, répartition du capital social, PV de nomination des dirigeants, Bénéficiaires Effectifs, organigrame certifié; délégation de signature et de pouvoir pour les représentants légaux et mandataires).
    - Proposer l'acceptation ou non de l'entré en relation avec un prospect Corporate, le maintien ou non de la relation commerciale avec un client Corporate, déclaration ou non auprès des autorités compétentes des opérations d'exploitation suspectes des clients Corporates.
    - Contrôle par sondage de la complétude et la cohérence des documents de conaissances clients Corporate les moins risqués. Contrôle par sondage de la complétude et la cohérance du traitement des alertes portant sur les clients Corporate pour lesquelles le doute a été levé. Restitution des résultats de ces controles et formulation de préconisations.
    - Effectuer les interrogations Vigilance.
    - Analyse et traitement des alertes de détection des Personnes Politiquement Exposées High Risk.
    - Connaissance de la politique et des procédures de Sécurité Financières.
    - Connaissance des interlocuteurs clés, des particularités (géographiques, sectorielles...), des clients Corporate High Risk Corformité.
    - Support aux utilisateurs Front Office sur les process de KYC
  • Société Générale - Chargé de Conformité/KYC/Relations Clients

    PARIS 2017 - maintenant - Préparation des dossiers clients pour leur création, en respectant les procédures KYC et les contraintes règlementaires (FAT CA, MIFID, etc...)
    - Support aux utilisateurs de Front Office sur les process de KYC et Onboarding.
    - Analyser les risques en matière de blanchiment d'argent, financement du terrorisme.
    - Vérifier la conformité avec les obligations légales et réglementaires des demandes d'entré en relation avec la clientèle.
    - Assister les différents interlocuteurs des lignes métiers et fonctions supports.
    - Prise en charge des circularisations bancaires, édition des frais d'audit, formalisation des courriers
    pour les CAC et les représentants légaux.
    - Mise à jour des conditions frais bancaires négociés.
    - Premiers contrôles à l’émission ou au retour des pièces contractuelles (intégralité des pièces demandées, contenue des délibérations, délégations de signature et de pouvoir...).
    - Archivage de la documentation contractuelle, son exploitation et son suivi.
    - Analyse et traitement des alertes de détection de personnes politiquement exposées.
  • DOCAPOST - Gestionnaire Bancaire Back Office

    Ivry-sur-Seine 2016 - 2017 - Études et traitement des demandes d’ouvertures de dossiers de crédit des partenaires PPF, OPTALION, DARTY, CASTORAMA, DIAC, et CHABRIERE: instruction des dossiers, contrôle des - justificatifs en fonction des filières, saisie de données client.
    - Contribution à l’atteinte des objectifs qualitatifs par le contrôle des dossiers mis en rejet et à leur validation le cas echéant.
    - Analyse, vérification et mise à jour des informations clients en vie de compte, valider les actes de financement sur les SI Client dans le respect de la procédure.
    - Formation des nouveaux arrivants à la maitrise de la procédure et aux outils informatiques internes et clients.
  • Société Générale - Chargé d'Etudes Crédit Stagiaire

    PARIS 2013 - 2013 - Saisie et fiabilisation d'analye de bilan, notation des contreparties entreprises (CA compris entre 100KE et 100ME).
    - Montage des dossiers de crédit (premier octroi ou renouvellement) et de financement.
    - Réalisation d'analyses financières et de rentabilité clients, prise de garanties.
    - Suivi juridique des dossiers de financement en cours, Production et analyse KYC.
    - Préparation des visites pour les Chargés d’Affaires Entreprises pour les clients prospects et existants.
  • Caisse d'Epargne Nord France Europe - Analyste de Gestion Stagiaire/Middle Office Avancé

    Lille 2012 - 2012 - Production des reportings sur le suivi des risques et des performances des portefeuilles financiers.
    - Participation au suivi des corporates, des FCPR et des participations.
    - Vérification des prêts titres prêtés à la BPCE pour son besoin de refinancement à la BCE.
    - Mise à jour bimensuelle des reportings des Corporates sous surveillance.
  • Banque de France - Analyste Financier Stagiaire

    Paris 2011 - 2011 - Saisie et retraitement de la liasse fiscale des entreprises dans la base de données FIBEN.
    - Evaluation du risque de defaillance et cotation des entreprises sur bilans sociaux.
    - Phoning, rédaction de notes de Synthèse et argumentation de cotation.
    - Entretiens de cotation en presence du tuteur de stage avec les dirigeants d’entreprises.

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