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Projet Chi Em
- Chargée de l'amélioration de l'organisation et du contrôle interne
maintenant
Chi-EM est un programme de micro finance mis en place par Entrepreneurs du Monde. EDM est une ONG française, créée en 1998, elle intervient dans les pays en développement dans le but de permettre aux familles les plus défavorisées de créer leur micro entreprise en leur donnant accès au crédit, à l'épargne et à des formations.
De la nécessité de donner plus que du microcrédit est née il y a plus d'un an un partenariat entre KBL European Bankers, Aide au Vietnam asbl et EDM.Ce partenariat a pour but d’aider une minorité ethnique connue sous le nom de Black Thaï et vivant dans le nord-ouest du Vietnam, une des régions les plus pauvres du pays. L’originalité du projet vient du fait que celui-ci s’adresse à une population rurale alors que la plupart des institutions de microfinance opèrent en milieu urbain et qu’elle se traduit principalement par un transfert de compétences.
Ainsi, de manière bénévole et en dehors de nos heures de travail, nous apportons notre savoir-faire dans différents domaines. Pour les besoins de notre mission, des déplacements fréquents sur le terrain ont eu lieu.
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Binck.fr
- Chargée Ethique et Conformité Senior
2013 - maintenant
- Veille réglementaire, analyse d’impacts et mise en place directe ou via projet
- Conseils auprès des opérationnels
- Intégrité des marchés (Directives Abus de Marché, Marchés d’instruments financiers…)
- Lutte contre le Blanchiment d’argent et le Financement du terrorisme (Classification des risques de blanchiment et suivi du plan d’actions …)
- Déontologie du personnel (conflit d’intérêts, transactions du personnel …)
- Suivi des recommandations de l’audit interne
- Définition et exécution du plan de contrôles de conformité (monitoring des transactions, spécification des requêtes …)
- Validation ouverture de compte et vérification réglementaire (FATCA, LCB/FT …)
- Interlocutrice vis à vis de l’ACPR, l’AMF, TRACFIN…
- Structuration du traitement des examens renforcés (création d’un outil, méthodologie)
- Préparation et animation des comités conformité mensuels avec la Direction Générale
- Amélioration des outils conformité
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Crédit Agricole Cheuvreux
- Contrôle Permanent
Montrouge
2011 - 2013
Contrôle de conformité
- Création et mise en place du plan de contrôle du dispositif Lutte Anti-Blanchiment
- Réalisation de contrôles de second degré sur des aspects Compliance (MIF, LAB…)
- Suivi régulier des indicateurs Abus de Marché : mise à jour/évolution/analyse
- Elaboration des normes de contrôle permanent pour l'ensemble du groupe
- Validation des comités Nouvelle Activité et Produit
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KBL European Private Bankers
- Audit interne
Luxembourg
2008 - 2011
La KBL fait partie du groupe bancaire belge KBC et constitue l'une des principales banques privées au Grand Duché de Luxembourg.
High Potential Program
- Audit interne siège et filiales (3 ans) : cartographie des risques, entretiens, définition plan de tests, recommandations, émissions du rapport d'audit)
- Compliance and Anti-Money Laundering Officer (6 mois) : e-learning anti money laundering, formations, tests STB Compliance....
- Accompagnement au changement et étude de rentabilité d’un back-office (5 mois)
- Project manager en salle des marchés (5 mois)
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Deloitte
- Auditrice externe
Puteaux
2006 - 2008
Deloitte fait partie des leaders mondiaux de l'audit financier. J'ai intégré le bureau de Luxembourg en septembre 2006 et suis intervenue en qualité d'auditrice expérimentée sur des missions de commissariat aux comptes dans le secteur des fonds d'investissement et le secteur bancaire.
